股票简称：老凤祥             股票代码：600612              编号：临 2023-028
          老凤祥 B                     900905

                      老凤祥股份有限公司
          第十一届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于 2023 年 8 月 25
日召开了第三次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。会议由监事会主
席虞海琴主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事审
议并一致通过以下议案：
    一、《公司 2023 年半年度报告》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    二、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先
购买权的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有
限公司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-029。

   特此公告。


                                                         老凤祥股份有限公司
                                                            2023 年 8 月 28 日


       备查文件
   公司第十一届监事会第三次会议决议。