股票简称：老凤祥               股票代码：600612                编号：临 2023-027
          老凤祥 B                        900905


                        老凤祥股份有限公司
            第十一届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日向全体董事
发出会议通知，并在 2023 年 8 月 25 日如期召开了第十一届董事会第三次会议。
出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会
议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
    一、《公司 2023 年半年度报告》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2023 年半年度报告》。
    二、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购
买权的议案》
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公
司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-029。

    特此公告。



                                                           老凤祥股份有限公司
                                                              2023 年 8 月 28 日
        备查文件
    公司第十一届董事会第三次会议决议。




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