老凤祥股份有限公司独立董事
关于公司第十一届董事会第五次（临时）会议相关事项的独
                            立意见
    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29
日召开了第十一届董事会第五次（临时）会议。根据《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范
性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，
在仔细审阅了公司第十一届董事会第五次（临时）会议议案的相关文
件后，经认真审核，对相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股
股权优先购买权的议案》
    公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有
限”）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的
慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保
持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在
损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃控股子公司
老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。