股票简称：老凤祥               股票代码：600612                编号：临 2023-035
          老凤祥 B                        900905


                        老凤祥股份有限公司
       第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 20 日向全体董事
发出会议通知，并在 2023 年 11 月 29 日如期召开了第十一届董事会第五次（临
时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到
3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：
       一、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先
购买权的议案》
    详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公
司部分非国有股股权优先购买权的公告》，公告编号：临 2023-037。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    二、《关于修订<老凤祥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
    为规范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，公司根据《关于
上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月发
布的《上市公司独立董事管理办法》对《公司独立董事工作制度》进行了全面修
订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司独立董事工作制度》（2023 年 11 月修订）及《老凤祥股份有
限公司关于修订公司相关治理制度的公告》，公告编号：临 2023-038。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    该议案尚需提请股东大会进行审议批准。
    三、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
    根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办

                                                                               1
法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时
结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    四、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
    根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时
结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    五、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的
议案》
    根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时
结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修
订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    六、《关于修订<老凤祥股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》
    根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时
结合公司实际情况，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》进行了修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2023 年 11 月修订）。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    七、《关于制定<老凤祥股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
    为保障公司会计师事务所选聘工作的有效推进，公司根据《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《关于规范上海辖区上市

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公司选聘会计师事务所工作的通知》沪证监会计字[2023]39 号的规定，制定了《公
司会计师事务所选聘制度》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《老
凤祥股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。
    特此公告。


                                                     老凤祥股份有限公司
                                                       2023 年 11 月 30 日

       备查文件
   公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议。




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