证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2023-021
上海氯碱化工股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 89
其中：A 股股东人数 22
境内上市外资股股东人数（B 股） 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 600,206,814
其中：A 股股东持有股份总数 551,277,240
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 48,929,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.9030
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.6718
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.2312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，外部董事冯天俊、独立董事赵子夜以视频方
式出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾慧以视频方式出席本次会议，监事唐
亮因工作原因未出席；
3、董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 48,698,414 99.5276 231,160 0.4724 0 0.0000
普通股合计： 597,330,768 99.5208 2,876,046 0.4792 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,655,654 99.5245 2,621,586 0.4755 0 0.0000
B股 48,374,414 98.8654 231,160 0.4724 324,000 0.6622
普通股合计： 597,030,068 99.4707 2,852,746 0.4753 324,000 0.0540
3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 48,374,414 98.8654 231,160 0.4724 324,000 0.6622
普通股合计： 597,006,768 99.4668 2,876,046 0.4792 324,000 0.0540
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案
4.01 议案名称：2022 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 48,374,414 98.8654 1,000 0.0020 554,160 1.1326
普通股合计： 597,006,768 99.4668 2,645,886 0.4408 554,160 0.0924
4.02 议案名称：2023 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 16,958,407 34.6588 31,356,307 64.0846 614,860 1.2566
普通股合计： 565,590,761 94.2326 34,001,193 5.6649 614,860 0.1025
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,593,354 99.5132 2,683,886 0.4868 0 0.0000
B股 48,637,714 99.4035 231,160 0.4724 60,700 0.1241
普通股合计： 597,231,068 99.5042 2,915,046 0.4857 60,700 0.0101
6、 议案名称：关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 9,826,707 78.7927 2,644,886 21.2073 0 0.0000
B股 48,313,714 98.7413 555,160 1.1346 60,700 0.1241
普通股合计： 58,140,421 94.6894 3,200,046 5.2117 60,700 0.0989
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 48,313,714 98.7413 1,000 0.0020 614,860 1.2567
普通股合计： 596,946,068 99.4567 2,645,886 0.4408 614,860 0.1025
8、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 548,632,354 99.5202 2,644,886 0.4798 0 0.0000
B股 48,313,314 98.7405 1,400 0.0029 614,860 1.2566
普通股合计： 596,945,668 99.4567 2,646,286 0.4409 614,860 0.1024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2022 年 年 度
58,525,121 95.3160 2,876,046 4.6840 0 0.0000
报告及其摘要
2 2022 年 度 董
58,224,421 94.8262 2,852,746 4.6461 324,000 0.5277
事会工作报告
3 2022 年 度 监
58,201,121 94.7883 2,876,046 4.6840 324,000 0.5277
事会工作报告
4.01 2022 年 度 财
58,201,121 94.7883 2,645,886 4.3092 554,160 0.9025
务决算
4.02 2023 年 度 财 55.375
26,785,114 43.6231 34,001,193 614,860 1.0014
务预算 5
5 关于 2022 年
度利润分配的 58,425,421 95.1536 2,915,046 4.7475 60,700 0.0989
预案
6 关于对子公司
广西氯碱公司
58,140,421 94.6894 3,200,046 5.2117 60,700 0.0989
项目增资的议
案
7 关于续聘会计
师事务所的议 58,140,421 94.6894 2,645,886 4.3092 614,860 1.0014
案
8 独 立 董 事
2022 年 度 述 58,140,021 94.6888 2,646,286 4.3098 614,860 1.0014
职报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所
律师：袁晨 刘向兰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、
表决结果均合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
