证券代码：600848            股票简称：上海临港           编号：2023-043 号
          900928                         临港 B 股




          上海临港控股股份有限公司
    第十一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及
公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：


    一、审议并通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》
    公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2023 年半年度报告》
及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年半年度报告公
允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审核人员
有违反保密规定的行为；
    4、保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。


    二、审议并通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。


    特此公告。




                                          上海临港控股股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 29 日




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