证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2023-018
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A 股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B 股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,222,620,479
其中：A 股股东持有股份总数 1,153,461,466
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 69,159,013
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.1578
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.6983
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长王臻女士因出差，未能到会主持本次会议，根据《公司章程》相关规
定，由半数以上董事共同推举董事张晓慧先生主持本次会议。本次会议的表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长王臻女士因出差未能参会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,151,961,794 99.8699 1,147,472 0.0994 352,200 0.0307
B股 67,784,913 98.0131 1,374,100 1.9869 0 0
普通股合计： 1,219,746,707 99.7649 2,521,572 0.2062 352,200 0.0289
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,151,961,794 99.8699 1,147,472 0.0994 352,200 0.0307
B股 67,784,913 98.0131 1,374,100 1.9869 0 0
普通股合计： 1,219,746,707 99.7649 2,521,572 0.2062 352,200 0.0289
3、 议案名称：公司 2022 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,151,961,794 99.8699 1,147,472 0.0994 352,200 0.0307
B股 67,784,913 98.0131 1,374,100 1.9869 0 0
普通股合计： 1,219,746,707 99.7649 2,521,572 0.2062 352,200 0.0289
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,153,357,426 99.9909 88,040 0.0076 16,000 0.0015
B股 69,159,013 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,222,516,439 99.9914 88,040 0.0072 16,000 0.0014
5、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,151,961,794 99.8699 1,147,472 0.0994 352,200 0.0307
B股 67,784,913 98.0131 1,374,100 1.9869 0 0
普通股合计： 1,219,746,707 99.7649 2,521,572 0.2062 352,200 0.0289
6、 议案名称：关于吸收合并全资子公司大连三友毛绒制品有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,153,357,426 99.9909 88,040 0.0076 16,000 0.0015
B股 69,159,013 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,222,516,439 99.9914 88,040 0.0072 16,000 0.0014
7、 议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,151,961,794 99.8699 1,147,472 0.0994 352,200 0.0307
B股 67,784,913 98.0131 1,374,100 1.9869 0 0
普通股合计： 1,219,746,707 99.7649 2,521,572 0.2062 352,200 0.0289
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,152,527,284 99.9190 581,982 0.0504 352,200 0.0306
B股 68,252,392 98.6890 906,621 1.3110 0 0
普通股合计： 1,220,779,676 99.8494 1,488,603 0.1217 352,200 0.0289
(二) 现金分红分段表决情况
A 股股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 1,085,569,140 100 0 0 0 0
持 股 1%-5% 普 通
股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通
股股东 67,788,286 99.8467 88,040 0.1296 16,000 0.0237
其中:市值 50 万
以下普通股股东 43,006,510 99.9506 5,240 0.0121 16,000 0.0373
市值 50 万以上普
通股股东 24,781,776 99.6669 82,800 0.3331 0 0
B 股股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股
东 0 0 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股
东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股
东 69,159,013 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下
普通股股东 1,572,944 100 0 0 0 0
市值 50 万以上普通股
股东 67,586,069 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 公司 2022 年度利 136,947,299 99.9240 88,040 0.0642 16,000 0.0118
润分配方案
6 关 于 吸 收 合 并 全 136,947,299 99.9240 88,040 0.0642 16,000 0.0118
资子公司大连三
友毛绒制品有限
公司的议案
8 关 于 续 聘 会 计 师 135,210,536 98.6568 1,488,603 1.0861 352,200 0.2571
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6 为特别决议议案，已经参加表决的股东或股东代表所持有效表决权三分之
二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、王昊
2、 律师见证结论意见：
本律师认为，贵公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法
规和《章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符
合法律、法规和《章程》的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
