证券代码：900948            证券简称：伊泰 B 股      公告编号：临 2023-035




                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
         第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第八届监事会第
二十四次会议于 2023 年 5 月 9 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主
席张威女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法
定人数。本次会议通知于 2023 年 5 月 4 日以书面方式向所有监事发出。本次会
议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经
与监事会认真讨论，表决通过如下决议：
    以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展 H
股回购并退市及减少公司注册资本的议案》。
    本议案尚需提请公司股东大会、B 股和未上市内资股类别股东大会（如适用）
及 H 股类别股东大会审议。


    特此公告。


                                          内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 9 日




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