证券代码：900948       证券简称：伊泰 B 股       公告编号：临 2023-034




                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   重大事项进展提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   公司召开董事会审议通过了本次 H 股回购及退市相关议案，相关议案尚需提
   交公司股东大会审议并有待回购要约在所有方面成为无条件，本次 H 股回购
   及退市尚存在不确定性。

    一、 基本情况和目前进展

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第
八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司筹划H股回购及退市和推进
准备事项的议案》，同意公司筹划以要约方式回购全部已发行H股股份并注销相
应的H股股份，自愿撤销公司H股在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联
交所”）的上市地位（“本次H股回购及退市”），具体详见公司于2023年3月30日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
重大事项提示性公告》（公告编号：临2023-024）以及《H股公告-根据收购守则
规则3.7、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出
公告》。公司根据香港证券及期货事务监管委员会颁布的《公司收购及合并规则》
（“收购守则”）规则3.7就本次筹划H股回购及退市进展在香港联交所网站
（https://sc.hkexnews.hk）刊登了《根据收购守则规则第3.7条作出之每月更新公
告》，具体详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司重大事项进展提示性公告》（公告编号：
临2023-032）以及《H股公告-根据收购守则规则第3.7条作出之每月更新公告》。
    公司于2023年5月9日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
公司开展H股回购并退市及减少公司注册资本的议案》《关于本次H股回购及退
市授权事项的议案》，同意公司开展本次H股回购及退市以及相关授权事项。关
于该公告的更多信息，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
以及香港联交所网站（https://sc.hkexnews.hk）上刊登的《H股公告-(1)由中国国
际金融香港证券有限公司代表内蒙古伊泰煤炭股份有限公司作出以每股H股
17.50港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约；及(2)建议内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市》。

    公司将在遵守收购守则、《公司股份回购守则》及《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（“上市规则”）规定的情况下作出H股回购要约，要约价格
为17.50港元/股，以回购全部已发行H股，倘H股回购要约在所有方面成为无条件，
所回购全部H股将予注销，公司将相应减少注册资本并办理减资相关手续，且公
司将向香港联交所申请根据上市规则第6.15条撤销H股上市，公司不会就B股及
未上市内资股作出可比要约。

    公司本次H股回购及退市最终方案尚待提交公司股东大会审议。本次H股回
购要约需待在所有方面成为无条件，本次H股回购及退市尚存在不确定性。

    二、 后续安排

    公司将根据中国境内法律等规定（仅为本公告之目的，不含中国香港特别行
政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律等规定）及中国香港特别行政
区法律等规定及时披露本次H股回购及退市计划的相关事项。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险，及时关注公司发布的相关公告。

    特此公告。

                                       内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

                                                            2023年5月9日