内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二二年年度股东大会会议资料
二○二三年五月十九日
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
二○二二年年度股东大会会议议程
时间：2023 年 5 月 19 日下午 15:00
地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
方式：现场投票与网络投票相结合的方式
召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
主持人：董事长张晶泉先生
（一）会议开幕致词；
（二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾；
（三）介绍股东大会出席人员情况及股份统计结果；
（四）推选会议监票、计票人员；
（五） 审议议案：
1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要、《内
蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩公告》的议案；
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议
案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案；
5.审议关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案；
6.审议关于公司 2023 年度资本支出计划的议案；
7.审议关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案；
8.审议关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业
务提供担保预计的议案；
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9.审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；
10.审议关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案；
11.审议关于公司续聘 2023 年度内控审计机构的议案；
12.审议关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案；
13.审议关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案；
14.审议关于公司选举第九届董事会非独立董事的议案；
15.审议关于公司选举第九届董事会独立董事的议案；
16.审议关于公司选举第九届监事会监事的议案。
（六）对议案投票表决；
（七）宣布股东大会现场投票结果；
（八）律师做现场见证并宣读法律意见书；
（九）管理层与股东及来宾交流(如有)；
（十）宣布现场会议结束。
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议案一
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要、
《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩公告》的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
公司按照两地上市规则的有关要求编制完成了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022 年年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31
日之全年业绩公告》。
2022 年度，公司实现营业收入 60,646,668,649.47 元，实现归属于上市公司股
东的净利润 10,975,354,792.47 元，基本每股收益 3.37 元/股，加权平均净资产收
益率 24.26%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 91,217,132,606.77 元，归
属于上市公司股东的净资产为 49,579,782,507.33 元。
本议案提请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。
附件：1.《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要（B 股）
2.《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩公
告》（H 股）
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议案二
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
2022 年，公司董事会严格按照两地上市规则及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
章程》的规定，依法行使权利、承担义务，认真执行股东大会决议，审慎、科学决
策，诚信、勤勉地履行职责，为公司的发展作出了积极贡献。
现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》已编制完成，提
请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。
附件：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》请见《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》（B 股）第 9 至 26 页及《内蒙
古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩公告》H 股）
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议案三
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
2022 年，公司独立董事严格按照两地上市规则及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公
司章程》的规定，本着客观、公正的原则，忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，
全面关注公司的发展情况，及时了解公司的生产经营信息。积极出席相关会议，认
真审议董事会及委员会的各项议案，对公司重大事项的决策发表独立意见，在上市
公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等方面充分发挥独立董事的监督作用，
切实维护了公司和股东的合法权益。
现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》已编制完成，
提请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。
附件：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》
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2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东：
2022 年度，作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》
等法律法规以及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》等相关制度的要求，勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独
立意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控制制度，在维护公司
整体利益以及保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2022 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事年度履职概况
（一）出席会议及投票情况
2022 年度，公司共召开 8 次董事会、4 次股东大会，独立董事出席了全部会议，
无缺席或授权委托其他独立董事出席会议的情况。会上我们积极参与各项议案的讨
论，并提出意见和建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，我们对各项议案均投
了赞成票，无反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见的情况
2022 年度，作为公司独立董事，我们本着实事求是、认真负责的工作态度，基
于独立判断的立场，对公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：
会议届次 事项 意向
审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
同意
八届十八次董事会 告》的议案
（2022 年 3 月 29 日） 审议关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案 同意
审议关于公司会计政策变更的议案 同意
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审议关于公司对 2021 年度日常关联交易/持续性关连交易实际发生
同意
额进行确认的议案
审议关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限
同意
进行补充预计的议案
审议关于公司对 2022-2023 年度持续性关连交易（H 股）上限进行预
同意
计的议案
审议关于公司新增日常关联交易（B 股）的议案 同意
审议关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案 同意
审议关于公司 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇
同意
票融资业务提供担保预计的议案
审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案 同意
审议关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案 同意
审议关于公司续聘 2022 年度内控审计机构的议案 同意
审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金融业务风险处置预
同意
案的议案
审议关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告的议案 同意
八届二十次董事会
审议关于公司聘任副总经理的议案 同意
（2022 年 5 月 5 日）
审议关于公司调整 2022 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承
同意
兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持续性关连交易上限
八届二十一次董事会 同意
进行补充预计的议案
（2022 年 8 月 30 日）
审议关于对公司日常关联交易（B 股）进行补充预计的议案 同意
审议关于《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告》的议案 同意
审议关于公司会计政策变更的议案 同意
八届二十三次董事会 审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》
同意
（2022 年 11 月 11 日） 的议案
（三）在董事会专门委员会中的履职情况
2022 年度，审计委员会共召开 5 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委
员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会、生产委员会各召开 1 次会议。
独立董事杜莹芬、黄速建（2022 年 11 月任职期满已离任）、额尔敦陶克涛分别
担任董事会下设的审计、薪酬与考核、提名委员会主任委员。各委员会分工明确，
权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业
的意见。报告期内，审计委员会积极指导内审工作，进入审计程序后，勤勉尽责地
审阅公司财务报告并发表审阅意见，并同意董事会聘任会计师事务所的建议；战略
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委员会认真研究宏观经济形势及行业发展趋势，为董事会决策对外投资及资本支出
等事项提供了专业意见，有效地保障了公司的战略方向；提名委员会不断完善董事、
高级管理人员人才储备工作，并对高级管理人员候选人履职能力及任职资格进行了
审查；薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员的薪酬政策、发放情况进行审
查；生产委员会及时了解生产经营情况，审议通过了公司 2022 年度生产工作计划。
二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2022 年度，公司日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规、上市公司
监管规则及公司章程的规定，所发生的关联交易均以市场价格作为交易基础，在平
等、互利的基础上进行，符合公司及公司股东的整体利益，未发现存在损害公司中
小股东利益的情形。
（二）担保情况
公司的担保事项是为了满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司的长期发
展，符合公司上市地证券交易所上市规则和公司章程的相关规定，担保风险可控，
未发现存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况审查
2022 年度,我们认真审议了公司高级管理人员的提名议案,对候选人的任职资
格、职业素养进行了评议,公司对高级管理人员的提名与任用程序符合《公司法》及
公司章程的规定。我们对公司董事、高级管理人员的薪酬确定依据、实际支付等情
况进行了审查，认为其薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，薪酬发放符
合有关法律法规以及公司章程、规章制度的规定。
（四）提议聘用会计师事务所的情况
2022年3月29日，公司召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公
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司续聘2022年度财务审计机构的议案》及《关于公司续聘2022年度内控审计机构的
议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，
并由其出具审计报告等相关文件。我们认为，续聘审计机构有利于维持外部审计工
作的持续性和稳定性，且聘任程序符合法律法规的相关规定，未损害公司和股东利
益。
（五）现金分红情况
2022年3月29日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2021
年年度利润分配方案的议案》。我们认真审核该议案，并发表了独立意见。我们认
为，公司2021年年度利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律法规和公司
章程的规定，未发现存在损害公司及股东利益的情形。
（六）保护股东合法权益方面所做的其他工作
1.积极了解公司生产经营发展动态，保持与公司管理层及时沟通，仔细审阅公
司的相关资料，向董事会提出多项建议和意见。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行中国证监会、上海证券交
易所及香港联交所相关监管规则及公司管理制度的规定，确保公司信息披露真实、
准确、完整、及时、公平。
3.加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到规范
公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，并积极参加
证券监管部门及交易所的相关培训，不断提高自身的履职能力。
三、总体评价和建议
2022 年，作为公司独立董事，我们本着诚实守信、勤勉尽责的态度，按照相关
法律法规的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，根据自身
的专长，为公司董事会的正确决策发挥积极作用。
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2023 年，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，谨慎、勤勉地依照法律法
规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、管理
层的沟通交流，充分利用自己的专业知识和工作经验为公司发展提供合理化建议，
提高公司董事会科学决策水平，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权
益。
特此报告。
独立董事：黄速建 黄显荣 杜莹芬 额尔敦陶克涛
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议案四
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审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届监事会第二十二次会议审议通过）
各位股东：
2022 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》规定的原则和程序运
作，依法行使权利、承担义务，诚信勤勉地履行了自己的职责，对公司的经营管理
起到了重要的监督作用。
现《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》已编制完成。提
请股东大会审议，请与会股东在听取报告后发表意见并投票表决。
附件：《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
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2022年度监事会工作报告
各位股东：
2022年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证
券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体
股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司重大的经营活动及董事、高级管理人
员执行公司职务行为进行有效监督，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益，
促进了公司的规范化运作。现将一年来的具体工作报告如下：
一、会议召开和决议通过情况
公司第八届监事会由监事会主席张威，监事刘向华、贾哲聿、陈蓉，独立监事
王永亮、邬曲组成，监事会的人数及人员构成符合《公司法》及公司章程的规定。
2022年度，监事会共召开6次监事会会议，其中1次为现场方式会议，5次为通讯
方式会议。历次会议召开前，公司均严格按照相关法律法规要求，于规定时限前为
监事会成员发放相关会议材料，会议的召集召开程序合法合规。会议时间、届次、
议题、议案审议等主要情况如下：
监事会会议届次
审议事项 通过情况
及召开时间
1.审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司
八届十五次 向新疆中部合盛硅业有限公司出售资产的议案；
通过
（2022 年 1 月 19 日）
2.审议关于公司控股子公司伊泰新疆能源有限公司
资产报废的议案。
1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年
年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公
司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之全年业绩公告》
八届十六次
的议案； 通过
（2022 年 3 月 29 日）
2.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年
度监事会工作报告》的议案；
3.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年
12
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
度财务报告》的议案；
4.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告》的议案；
5.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2021 年
度环境、社会责任和公司治理报告》的议案；
6.审议关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；
7.审议关于公司会计政策变更的议案；
8.审议关于公司对 2021 年度日常关联交易/持续性关
连交易实际发生额进行确认的议案；
9．审议关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持
续性关连交易上限进行补充预计的议案；
10.审议关于公司对 2022-2023 年度持续性关连交易
（H 股）上限进行预计的议案；
11.审议关于公司新增日常关联交易（B 股）的议案；
12.审议关于公司 2022 年度为控股子公司提供担保预
计的议案；
13.审议关于公司 2022 年度为部分全资子公司、控股
子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的议案；
14.审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的
议案；
15.审议关于公司续聘 2022 年度财务审计机构的议
案；
16.审议关于公司续聘 2022 年度内控审计机构的议
案；
17.审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司开展金
融业务风险处置预案的议案；
18.审议关于内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报告
的议案。
八届十七次 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年
通过
（2022 年 4 月 27 日）
第一季度报告》的议案。
八届十八次 1.审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年
通过
（2022 年 8 月 30 日）
半年度报告》及其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限
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公司截至 2022 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》
的议案；
2.审议关于公司调整 2022 年度为部分全资子公司、
控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的
议案；
3.审议关于公司对 2022-2023 年度日常关联交易/持
续性关连交易上限进行补充预计的议案；
4.审议关于对公司日常关联交易（B 股）进行补充预
计的议案；
5.审议关于《内蒙古伊泰财务有限公司风险评估报
告》的议案；
6.审议关于公司会计政策变更的议案。
八届十九次 审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○二二年
通过
（2022 年 10 月 27 日）
第三季度报告》的议案。
1.审议关于公司拟发行超短期融资券的议案；
八届二十次
2.审议关于公司修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 通过
（2022 年 11 月 11 日）
监事会议事规则》的议案。
二、监事会对公司董事及高级管理人员执行公司职务行为的监督
监事会通过对公司董事及高级管理人员执行公司职务行为的监督，认为公司董
事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上
市规则》、公司章程及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
依法履行职责，重大决策合理，程序合法有效；公司高级管理人员在执行公司职务
时，均能认真贯彻执行国家法律法规、公司章程和股东大会、董事会决议的事项，
忠于职守、开拓进取。未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律
法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
三、监事会对公司有关事项发表的意见
（一）对检查公司财务情况的意见
监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司定期报告，审查审计机
构出具的审计报告，对公司财务运作情况进行监督、检查。监事会认为：公司财务
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制度符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规的有关规定，公司
2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量
和股东权益等情况。公司年审会计师为公司出具了标准无保留意见的审计报告，我
们认为该审计机构出具的审计意见客观、公正，符合公司的实际情况。经监事会核
查，未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）对公司出售及处置资产情况的意见
监事会认为相关出售资产交易事项定价客观公允，资产处置及损益的确认科学
合理，没有发现损害股东利益或造成公司资产流失的情形。
（三）对公司关联交易的意见
监事会认为公司和控股股东等关联方之间的关联交易定价公允，程序合法合规，
没有发现损害公司或股东利益的情形。
（四）对公司利润分配的意见
监事会认为公司的利润分配方案充分考虑了2021年度的业绩状况、未来盈利规
模以及股东投资回报等综合因素，不会损害公司或股东的利益。
（五）对公司对外担保的意见
公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供的担保是因经营发展需要，监事
会认为被担保公司的财务状况良好，担保金额合理，没有发现损害公司或股东利益
的情形。
（六）对公司委托理财的意见
公司使用暂时闲置自有资金委托理财是为提高资金使用效率，监事会认为在确
保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营的前提下进行委托理财，不会影响
公司的正常经营，不会损害公司或股东的利益。
（七）对发行公司债券的意见
公司发行超短期融资券，有利于扩大融资渠道、优化调整公司债务结构、降低
融资成本，进一步提高融资效率及行业影响力，监事会认为不会损害公司或股东的
利益。
（八）对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
经审阅《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2022年度内部控制评价报告》，监事会认
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为该报告符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管
要求，全面、客观、真实地反映了公司内部控制实际情况。自2022年1月1日起至12
月31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷或重要缺陷。
2022年，作为公司监事，我们本着对股东负责的态度，按照相关法律法规的规
定和要求，谨慎地履行监督职责，对公司生产经营及董事、高级管理人员执行公司
职务发挥监督作用。
2023年，我们将继续秉承对公司、股东负责的态度，谨慎、勤勉地依照法律法
规行使监事的权利，履行监事的义务，切实维护公司和全体股东的合法权益。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
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议案五
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表在中国企
业会计准则下归属于母公司所有者净利润为 10,975,354,792.47 元，母公司年末累计
可供股东分配的利润为 31,170,401,609.29 元。
公司拟筹划以要约方式回购全部已发行 H 股股份并注销相应的 H 股股份，自愿
撤销公司 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地位（“H 股回购及退市”）。截至
目前公司已发行 H 股 326,007,000 股，占公司总股本的 10.02%。经初步测算，公司
本次 H 股回购要约的价格初步估算不低于 17 港元/股（“初步意向要约价格”）。根据
前述初步意向要约价格及假设所有 H 股股东完全接纳要约，本次 H 股回购要约对价
资金总额将不低于 55.42 亿港元。
综合考虑本次筹划的 H 股回购及退市资金支出规模、公司的生产经营需要等因
素，同时为保障公司项目建设、研发、生产及其他日常经营的资金需求，公司拟决
定 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案六
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司 2023 年度资本支出计划的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
根据公司未来战略发展需要和生产经营实际情况，2023 年公司将稳步开展重要
拟建项目准备工作，并着力推进在建项目的各项工作。公司 2023 年度资本支出计划
如下：
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度资本支出计划
项目 2023 年度资本支出计划（万元）
1 伊犁矿业伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目 141,428.31
2 呼准铁路准格尔召发运站环保改造项目 28,777.42
3 煤矿产能核增购买产能指标 25,600.00
4 西营子发运站虎石储煤场环保改造项目 22,330.87
5 宝山煤矿矿业权出让收益金 18,560.43
6 呼准铁路增二线项目 4,788.30
7 伊泰化工、煤制油公司 VOCs 治理项目 4,471.58
8 伊泰化工α-烯烃分离中试项目 3,684.00
9 塔拉壕煤矿二水平延深井巷工程 3,632.80
10 酸刺沟矿业矿业权出让收益金 2,784.00
11 公司档案管理中心项目 2,730.81
12 大地精煤矿智能化矿山项目 1,794.12
13 生产性经营投资 47,467.17
合计 308,049.81
项目主要情况如下：
一、伊犁矿业伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目
2012 年 3 月公司投资成立了伊泰伊犁矿业有限公司（以下简称“伊犁矿业”），
公司持有其 90.2%的股权，该公司主要负责新疆伊犁地区煤炭资源的勘查及煤矿整
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
合工作。
伊犁矿业伊宁矿区中小型煤矿整合区煤矿项目于 2020 年取得国家能源局核准，
于 2022 年 3 月 25 日取得新疆维吾尔自治区自然资源厅颁发的采矿许可证。
二、呼准铁路准格尔召发运站环保改造项目
根据鄂尔多斯市、准格尔旗两级政府关于加快推进清洁生产、促进节能减排、
降低煤尘污染的总体部署，公司拟对内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下简称“呼
准铁路”）准格尔召发运站储煤场进行全封闭改造。目前，该项目已取得了准格尔旗
能源局的备案批复。发运站储煤场占地面积约 10 万平方米。
三、煤矿产能核增购买产能指标
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下简称“酸刺沟矿业”）产能由
1,800 万吨/年核增至 2,000 万吨/年；内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕煤矿（以
下简称“塔拉壕煤矿”）产能由 1,000 万吨/年核增至 1,200 万吨/年；内蒙古伊泰煤
炭股份有限公司凯达煤矿（以下简称“凯达煤矿”）产能由 150 万吨/年核增至 280
万吨/年。三座煤矿核增产能需购买产能指标。
四、西营子发运站虎石储煤场环保改造项目
根据国家相关环保政策以及鄂尔多斯市政府印发的《全面清理整顿煤场集运站
等粉状物料堆场的通知》，公司计划投资建设西营子发运站虎石储煤场环保改造项目。
项目采用储煤棚封闭,总面积 26.528 万平方米。
五、宝山煤矿矿业权出让收益金
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司（以下简称“宝山煤矿”）成立于 2006 年 4
月 10 日，注册资本 3,000 万元，本公司持有其 100%的股权。
鄂尔多斯市自然资源局委托内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司对宝山煤矿新增
2,721.47 万吨可采储量进行了评估，需缴纳矿业权出让收益金 18,560.43 万元。
六、呼准铁路增二线项目
呼准铁路增二线项目完善用地手续，需缴纳 40.39 公顷耕地占用税、购买 1.24
公顷耕地指标。
七、伊泰化工、煤制油公司 VOCs 治理项目
依据《鄂尔多斯市挥发性有机物治理三年攻坚方案》的相关通知文件，内蒙古
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“煤制油公司”）需要完成罐区、汽车装卸区油
气回收等全工艺 VOCs 治理。
根据《关于加快推进挥发性有机物治理工作的函》《鄂尔多斯市挥发性有机物治
理三年攻坚方案》鄂尔多斯市大气污染防治工作领导小组办公室关于进一步提升挥
发性有机物(VOCs)治理整体水平的通知》，需要对内蒙古伊泰化工有限责任公司（以
下简称“伊泰化工”）汽车装车系统及中间罐区进行改造。
八、伊泰化工α-烯烃分离中试项目
基于公司煤化工板块战略发展要求，该项目是围绕煤化工产业链部署创新链、
围绕创新链布局产业链，实现公司煤化工业务提质增效、战略转型升级的重要环节。
主要建设内容包括采用模拟移动床专利技术对费托轻质馏分油进行脱除含氧化合物
和烷烯烃分离，再通过高精度精馏进行单体烯烃的切割分离。
九、塔拉壕煤矿二水平延深井巷工程
塔拉壕煤矿矿井二水平开拓延深，对主斜井、副斜井、中央水仓、变电所、水
泵房、管子道等进行施工。
十、酸刺沟矿业矿业权出让收益金
酸刺沟矿业由本公司、北京京能电力股份有限公司和山西粤电能源有限公司共
同出资组建，于 2007 年 9 月 18 日正式成立，注册资本 10.8 亿元，本公司持有其
52%的股权。按照《矿业权出让收益评估报告公开使用证明》内自然采收益字〔2020〕
005 号），酸刺沟矿业新增资源和 30 年外拟动用煤炭资源采矿权出让收益评估价值
为 62,643.07 万元。根据《内蒙古自治区采矿权出让合同》（出让收益分期缴纳），
2023 年酸刺沟矿业应缴纳矿业权出让收益金 2,784 万元。
十一、公司档案管理中心项目
公司新建档案管理中心，预计支付建安费用、土地费用、前期费用、密集架智
慧系统费用等。
十二、大地精煤矿智能化矿山项目
为贯彻落实国家和内蒙古自治区关于加快煤矿智能化发展的有关要求，推动公
司煤炭产业转型升级和高质量发展，公司拟建设大地精煤矿智能化矿山项目。项目
建设内容包括：智能化运算平台、智能化煤矿信息基础设施（含 5G）、智能辅运系
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
统、智能安全管控系统、智能综合保障系统、智能经营管理系统、智能主运系统。
十三、生产性经营投资
除上述投资项目外，2023 年度公司还将开展以下项目：酸刺沟矿业供热系统改
造项目、伊泰化工热动车间锅炉超低排放改造项目、塔拉壕煤矿压滤机及附属设备
扩能、煤制油公司稳定轻烃脱芳技改项目、大地精煤矿购置氢燃料电池重卡、公司
建设电动车充电站等项目。
综上所述，2023 年度公司资本支出计划合计 308,049.81 万元，相应资金需求
将主要通过自有资金与银行贷款方式解决。有关 2023 年度资本支出计划可能随着业
务计划的发展（包括潜在收购）、资本项目的进展、市场条件、对未来业务条件的展
望及获得必要的许可证与监管批文而有所变动。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案七
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
因经营发展需要，公司的控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为
支持控股子公司业务发展，2023 年度，公司拟为控股子公司向金融机构借款或融资
提供总额不超过 70 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保），其中为资产负
债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额度不超过 16 亿元，为资产负债率低于
70%的担保对象提供的新增担保额度不超过 54 亿元。
一、担保情况概述
单位：亿元 币种：人民币
被担保人 预计担保额度
伊泰伊犁矿业有限公司 24
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 10
内蒙古伊泰化工有限责任公司 10
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司 8
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 6
伊泰能源（上海）有限公司 5
伊泰渤海能源有限责任公司 4
上海临港伊泰供应链有限公司 3
总计 70
说明：
1.其中上海临港伊泰供应链有限公司、伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源
（上海）有限公司为资产负债率 70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于 70%。
2.实际执行过程中，公司控股子公司之间可进行担保额度调剂，资产负债率 70%以上的控股
子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况如下表所示：
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单位：万元 币种：人民币
法定代
被担保公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 经营范围 股权结构 注册资本
表人
伊泰伊犁矿业有限 91654022589346812M 2012-03-13 新疆伊犁州察 赵挡牛 对煤炭开采行业的投资。 内蒙古伊泰煤炭股份 67,600
公司 布查尔县伊南 有限公司持股
工业园区 90.2%、内蒙古伊泰集
团有限公司持股
9.8%
内蒙古伊泰煤制油 91150622783041959N 2006-03-17 内蒙古自治区 毕冬冬 煤化工产品(柴油、汽油、石脑 内蒙古伊泰煤炭股份 235,290
有限责任公司 鄂尔多斯市准 油、润滑油基础油、稳定轻烃、 有限公司持股
格尔旗大路工 煤油、液体石蜡、煤基费托蜡、 90.5%、内蒙古伊泰集
业园区南煤化 煤基费托精制蜡、煤基费托软 团有限公司持股
工基地纬一路 蜡、煤基费托混合烯烃、费托 9.5%
南侧 合成柴油组分油、煤基费托合
成液体蜡、液化气、费托合成
车用柴油、正构烷烃、异构烷
烃)及其附属产品的生产和销
售(含煤基费托蜡、煤基费托精
制蜡的固化成型、造粒制粉深
加工步骤)。
内蒙古伊泰化工有 91150625695922289F 2009-10-29 内蒙古自治区 刘万洲 危险化学品生产;危险化学品 内蒙古伊泰煤炭股份 590,000
限责任公司 鄂尔多斯市杭 仓储;危险化学品经营;热力生 有限公司持股
锦旗独贵塔拉 产和供应;化工产品生产（不含 90.2%、内蒙古伊泰集
南工业园区 许可类化工产品）;化工产品销 团有限公司持股
（锦泰工业大 售（不含许可类化工产品）; 9.8%
道北、锦六路 工程管理服务;租赁服务（不含
南、泰四路西） 许可类租赁服务）;住房租赁;
专用化学产品制造（不含危险
化学品）;专用化学产品销售
（不含危险化学品）
内蒙古伊泰呼准铁 91150600743894762K 2003-02-26 内蒙古自治区 纪彦林 铁路及其 附属设 施的建设投 内蒙古伊泰煤炭股份 362,859.80
路有限公司 鄂尔多斯市准 资；铁路客货运输；铁路危险 有限公司持股
格尔旗兴隆街 货物运输（汽油、柴油）；原煤 72.66%、兖矿铁路物
道周家湾村 洗选、销售；铁路运营管理与 流有限公司持股
服务及货物延生服务；机车辆 18.94%、内蒙古蒙泰
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
及线路维修；仓储服务（不含 不连沟煤业有限责任
危险品）；铁路设备、站台、场 公司持股 4.04%、内
地、房屋及附属设施租赁服务； 蒙古国有资产运营有
铁路材料及废旧物资销售；建 限公司持股 2.83%、
材、化工产品（不含危险品、 大唐电力燃料有限公
易制毒品）销售；技术开发、 司持股 1.22%、中国
技术转让、技术服务、技术咨 铁路呼和浩特铁路局
询、技术培训咨询；餐饮服务、 集团有限公司持股
住宿服务、自有房屋租赁。 0.31%
伊泰渤海能源有限 91130304MA08BTLY5Q 2017-03-27 河北省秦皇岛 尚志德 煤炭的销售、运输、装卸；住 内蒙古伊泰煤炭股份 5,000
责任公司 市北戴河区海 宿、餐饮服务；会议及展览服 有限公司持股 100%
宁 路 225 号 务；洗浴服务；旅游项目开发；
1003 房间 苗木、花卉的种植；食用农产
品的销售；烟的零售；矿山机
械设备的租赁服务；公路的土
建施工；货物进出口（国家法
律行政法规禁止的除外，国家
法律行政法规限制的需取得许
可证后方可经营）。
上海临港伊泰供应 91310120MA1HTBXA49 2019-08-14 中国（上海） 隋景虎 供应链管理，从事能源科技、 内蒙古伊泰煤炭股份 5,000
链有限公司 自由贸易试验 软件科技领域内的技术开发、 有限公司持股 100%
区临港新片区 技术咨询、技术服务、技术转
新杨公路 1800 让，煤炭经营，国内货物运输
弄 2 幢 3278 室 代理，商务信息咨询，电子商
务（不得从事金融业务），第三
方物流服务，日用百货、电子
产品、机械设备及配件、化工
原料及产品（除危险化学品、
监控化学品、民用爆炸物品、
易制毒化学品）的批发、零售，
从事货物及技术进出口业务。
伊泰供应链金融服 91440300319435962F 2014-11-03 深圳市前海深 隋景虎 金融信息咨询、提供金融中介 内蒙古伊泰煤炭股份 10,000
务（深圳）有限公 港合作区南山 服务、接受金融机构委托从事 有限公司持股 100%
司 街道梦海大道 金融服务外包（根据法律、行
5033 号前海卓 政法规、国务院规定等规定需
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
越金融中心 要审批的，依法取得相关审批
（一期） 号楼 文件后方可经营）；保付代理
1906 （非银行融资类）；与商业保理
相关的咨询服务；供应链管理
及相关业务；能源科技领域内
的技术开发、技术转让、技术
咨询、技术服务；煤炭的销售；
投资新办实业（具体项目另行
申报）；资产管理（不得从事信
托、金融资产管理、证券资产
管理等业务）；股权投资；国内
货物运输代理；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务院
决定禁止的项目除外，限制的
项目须取得许可后方可经营）。
伊泰能源（上海） 9131010659978842X7 2012-07-23 上海市静安区 隋景虎 能源科技领域内的技术开发、 内蒙古伊泰煤炭股份 5,000
有限公司 灵石路 741、 技术转让、技术咨询、技术服 有限公司持股 100%
745、747 号 1 务，煤炭批发经营（凭《煤炭
楼 102 室 经营资格证》经营），国内货物
运输代理，从事货物及技术的
进出口业务。 不涉及国营贸易
管理商品，涉及配额、许可证
管理商品的，按国家有关规定
办理申请）。
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（二）被担保公司截至2022年12月31日的主要财务数据
单位：元 币种：人民币
营业收入 净利润
被担保公司名称 资产总额 负债总额 净资产
（2022年度） （2022年度）
伊泰伊犁矿业有限公司 1,949,641,316.99 1,358,801,022.33 590,840,294.66 -46,363,186.94
内蒙古伊泰煤制油有限 2,976,907,452.21 1,404,781,758.99 1,572,125,693.22 1,348,264,429.61 -646,191,250.50
责任公司
内蒙古伊泰化工有限责
14,714,796,666.80 8,796,035,594.30 5,918,761,072.50 8,351,181,545.95 760,587,551.81
任公司
内蒙古伊泰呼准铁路有
10,727,895,809.22 2,639,875,563.33 8,088,020,245.89 1,775,942,589.28 145,046,830.61
限公司
伊泰渤海能源有限责任 482,954,239.05 290,737,515.80 192,216,723.25 4,003,006,805.39 250,005,801.25
公司
上海临港伊泰供应链有 595,921,675.92 417,782,081.42 178,139,594.50 3,160,729,303.62 231,630,538.93
限公司
伊泰供应链金融服务
705,988,355.46 495,719,358.34 210,268,997.12 5,173,685,533.28 355,138,306.39
（深圳）有限公司
伊泰能源（上海）有限
3,724,926,617.21 3,108,061,641.44 616,864,975.77 25,615,069,732.68 1,974,365,507.02
公司
注：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为
213.87 亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）为
213.87 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产 495.80 亿元的 43.14%、43.14%。
以上担保均不存在逾期担保的情形。
相关借款及担保协议具体内容届时以公司与金融机构签订的有关合同或协议为
准。授权公司董事会具体组织实施，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关
法律文件。该议案若经本次股东大会审议通过，决议自股东大会审议通过后至 2023
年年度股东大会结束之日有效。
独立董事发表如下独立意见：公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的金额
可以满足控股子公司业务发展需要，被担保公司均为合并报表范围内的控股子公司，
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
资信状况良好，不会影响公司的日常运作且担保风险可控。该事项决策程序符合相
关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意上述
议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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议案八
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务
提供担保预计的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
在商业承兑汇票流转过程中，为了降低财务费用,充分发挥核心企业的商业信用，
公司拟与金融机构开展商业承兑汇票融资业务合作，为部分全资子公司、控股子公
司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办理票据融资业务时提供连带责任保证担保
或抵押、质押担保。
一、担保情况概述
公司拟为部分全资子公司、控股子公司作为承兑人的商业承兑汇票在持票人办
理票据融资业务时提供连带责任保证担保或抵押、质押担保，担保额度不超过 62
亿元，其中为全资子公司提供的新增担保额度为 18 亿元，为控股子公司提供的新
增担保额度为 44 亿元。其中为资产负债率为 70%以上的担保对象提供的新增担保额
度不超过 7 亿元，为资产负债率低于 70%的担保对象提供的新增担保额度不超过 55
亿元。该担保行为仅发生在开展票据融资业务时，为融资票据到期兑付提供担保，
不对持票人自身的融资行为提供担保。具体担保额度为：
单位：亿元 币种：人民币
被担保公司名称 与公司关系 担保额度
内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 全资子公司 6
内蒙古伊泰大地煤炭有限公司 全资子公司 6
伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司 全资子公司 2
伊泰能源（上海）有限公司 全资子公司 2
伊泰渤海能源有限责任公司 全资子公司 1
上海临港伊泰供应链有限公司 全资子公司 1
小计 18
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
被担保公司名称 与公司关系 担保额度
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 控股子公司 20
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 控股子公司 2
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 控股子公司 2
伊泰伊犁能源有限公司 控股子公司 1
伊泰伊犁矿业有限公司 控股子公司 5
内蒙古伊泰化工有限责任公司 控股子公司 12
内蒙古伊泰石油化工有限公司 控股子公司 1
控股子公司的控股
内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司 1
子公司
小计 44
合计 62
说明：
1.其中上海临港伊泰供应链有限公司、伊泰供应链金融服务（深圳）有限公司、伊泰能源
（上海）有限公司、内蒙古伊泰宁能精细化工有限公司、伊泰伊犁能源有限公司为资产负债率
70%以上的公司，其余公司的资产负债率均低于 70%。
2.实际执行过程中，子公司之间的担保额度可以调剂使用，但调剂发生时资产负债率为 70%
以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
二、被担保公司基本情况
（一）被担保公司基本情况如下表所示：
单位：万元 币种：人民币
法定代
被担保公司名称 统一社会信用代码 成立时间 注册地址 经营范围 股权结构 注册资本
表人
内蒙古伊泰宝山 91150627787064357L 2006-04-10 内蒙古自治区鄂 苏红信 煤炭生产、销售。 内蒙古伊泰煤炭 3,000
煤炭有限责任 尔多斯市伊金霍 股份有限公司持
公司 洛旗纳林陶亥镇 股 100%
内蒙古伊泰大地 91150627MA0Q9L9F7H 2019-06-12 内蒙古自治区鄂 苏红信 煤炭生产、运输、洗选、 内蒙古伊泰煤炭 26,272.347711
煤炭有限公司 尔多斯市伊金霍 销售;矿山物资的销售;承 股份有限公司持
洛旗纳林陶亥镇 装(修、试)电力设施;机电 股 100%
大柳塔村 设备安装;地质灾害治理;
装卸、搬运;机械设备租
赁;矿山工程施工。
伊泰供应链金融 91440300319435962F 2014-11-03 深圳市前海深港 隋景虎 金融信息咨询、提供金融 内蒙古伊泰煤炭 10,000
服务（深圳）有 合作区南山街道 中介服务、接受金融机构 股份有限公司持
限公司 梦海大道 5033 委托从事金融服务外包 股 100%
号前海卓越金融 （根据法律、行政法规、
中心（一期）8 国务院规定等规定需要审
号楼 1906 批的，依法取得相关审批
文件后方可经营）；保付代
理（非银行融资类）；与商
业保理相关的咨询服务；
供应链管理及相关业务；
能源科技领域内的技术开
发、技术转让、技术咨询、
技术服务；煤炭的销售；
投资新办实业（具体项目
另行申报）；资产管理（不
得从事信托、金融资产管
理、证券资产管理等业
务）；股权投资；国内货物
运输代理；经营进出口业
30
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务（法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许
可后方可经营）。
伊泰能源（上海） 9131010659978842X7 2012-07-23 上海市静安区灵 隋景虎 能源科技领域内的技术开 内蒙古伊泰煤炭 5,000
有限公司 石路 741、745、 发、技术转让、技术咨询、 股份有限公司持
747 号 1 楼 102 技术服务，煤炭批发经营 股 100%
室 （凭《煤炭经营资格证》
经营），国内货物运输代
理，从事货物及技术的进
出口业务。（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、
许可证管理商品的，按国
家有关规定办理申请）。
伊泰渤海能源有 91130304MA08BTLY5Q 2017-03-27 河北省秦皇岛市 尚志德 煤炭的销售、运输、装卸； 内蒙古伊泰煤炭 5,000
限责任公司 北戴河区海宁路 住宿、餐饮服务；会议及 股份有限公司持
225 号 1003 房间 展览服务；洗浴服务；旅 股 100%
游项目开发；苗木、花卉
的种植；食用农产品的销
售；烟的零售；矿山机械
设备的租赁服务；公路的
土建施工；货物进出口（国
家法律行政法规禁止的除
外，国家法律行政法规限
制的需取得许可证后方可
经营）。
上海临港伊泰供 91310120MA1HTBXA49 2019-08-14 中国（上海）自 隋景虎 供应链管理，从事能源科 内蒙古伊泰煤炭 5,000
应链有限公司 由贸易试验区临 技、软件科技领域内的技 股份有限公司持
港新片区新杨公 术开发、技术咨询、技术 股 100%
路 1800 弄 2 幢 服务、技术转让，煤炭经
3278 室 营，国内货物运输代理，
商务信息咨询，电子商务
（不得从事金融业务），第
三方物流服务，日用百货、
电子产品、机械设备及配
31
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
件、化工原料及产品（除
危险化学品、监控化学品、
民用爆炸物品、易制毒化
学品）的批发、零售，从
事货物及技术进出口业
务。
内蒙古伊泰宁能 91150625MA0NQBR52K 2017-12-28 内蒙古自治区鄂 徐延鹏 轻质液体石蜡、重质液体 内蒙古伊泰化工 20,000
精细化工有限 尔多斯市杭锦旗 石蜡、正癸烷、正十二烷、 有限责任公司持
公司 独贵塔拉工业园 正十四烷、异构烷烃、IP40 股 100%
区南项目区泰四 异构烷烃、饱和无环烃、
路西 油品添加剂、降凝剂、轻
质白油、W2-20 轻质白油、
W2-40 轻质白油、工业白油
生产和销售；化工原料及
产品（不含危险化学品）
加工销售；国际贸易；货
物及技术进出口业务；道
路货物运输；国内货运代
理、国际货运代理。
内蒙古伊泰京粤 911506226673042648 2007-09-18 内蒙古自治区鄂 张明亮 煤炭生产、销售,矿产品加 内蒙古伊泰煤炭 108,000
酸刺沟矿业有限 尔多斯市准格尔 工、销售(专营除外),机械 股份有限公司持
责任公司 旗哈岱高勒乡马 设备租赁,厂房租赁,疏干 股 52%、北京京能
家塔村 水净化,再生水销售。 电力股份有限公
司持股 24%、山西
粤电能源有限公
司持股 24%
内蒙古伊泰呼准 91150600743894762K 2003-02-26 内蒙古自治区鄂 纪彦林 铁路及其附属设施的建设 内蒙古伊泰煤炭 362,859.80
铁路有限公司 尔多斯市准格尔 投资；铁路客货运输；铁 股份有限公司持
旗兴隆街道周家 路危险货物运输（汽油、 股 72.66%、兖矿
湾村 柴油）；原煤洗选、销售； 铁路物流有限公
铁路运营管理与服务及货 司持股 18.94%、
物延生服务；机车辆及线 内蒙古蒙泰不连
路维修；仓储服务（不含 沟煤业有限责任
危险品）；铁路设备、站台、 公司持股 4.04%、
场地、房屋及附属设施租 内蒙古国有资产
32
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
赁服务；铁路材料及废旧 运营有限公司持
物资销售；建材、化工产 股 2.83%、大唐电
品（不含危险品、易制毒 力燃料有限公司
品）销售；技术开发、技 持股 1.22%、中国
术转让、技术服务、技术 铁路呼和浩特铁
咨询、技术培训咨询；餐 路局集团有限公
饮服务、住宿服务、自有 司持股 0.31%
房屋租赁。
内蒙古伊泰煤制 91150622783041959N 2006-03-17 内蒙古自治区鄂 毕冬冬 煤化工产品(柴油、汽油、 内蒙古伊泰煤炭 235,290
油有限责任公司 尔多斯市准格尔 石脑油、润滑油基础油、 股份有限公司持
旗大路工业园区 稳定轻烃、煤油、液体石 股 90.5%、内蒙古
南煤化工基地纬 蜡、煤基费托蜡、煤基费 伊泰集团有限公
一路南侧 托精制蜡、煤基费托软蜡、 司持股 9.5%
煤基费托混合烯烃、费托
合成柴油组分油、煤基费
托合成液体蜡、液化气、
费托合成车用柴油、正构
烷烃、异构烷烃)及其附属
产品的生产和销售( 含煤
基费托蜡、煤基费托精制
蜡的固化成型、造粒制粉
深加工步骤)。
伊泰伊犁能源有 916540226934219071 2009-09-24 新疆伊犁察布查 王一飞 煤化工产品及其附属产品 内蒙古伊泰煤炭 157,000
限公司 尔县伊南工业园 的生产和销售,煤炭技术 股份有限公司持
区 开发咨询服务、煤化工技 股 90.2%、内蒙古
术开发咨询服务。 伊泰集团有限公
司持股 9.8%
伊泰伊犁矿业有 91654022589346812M 2012-03-13 新疆伊犁州察布 赵挡牛 对煤炭开采行业的投资。 内蒙古伊泰煤炭 67,600
限公司 查尔县伊南工业 股份有限公司持
园区 股 90.2%、内蒙古
伊泰集团有限公
司持股 9.8%
内蒙古伊泰化工 91150625695922289F 2009-10-29 内蒙古自治区鄂 刘万洲 危险化学品生产;危险化 内蒙古伊泰煤炭 590,000
有限责任公司 尔多斯市杭锦旗 学品仓储;危险化学品经 股份有限公司持
独贵塔拉南工业 营;热力生产和供应;化工 股 90.2%、内蒙古
33
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
园区（锦泰工业 产品生产（不含许可类化 伊泰集团有限公
大道北、锦六路 工产品）;化工产品销售 司持股 9.8%
南、泰四路西） （不含许可类化工产品）;
工程管理服务;租赁服务
（不含许可类租赁服务）;
住房租赁;专用化学产品
制造（不含危险化学品）;
专用化学产品销售（不含
危险化学品）
内蒙古伊泰石油 91150600699456959W 2010-01-08 内蒙古鄂尔多斯 杨嘉林 危险化学品经营;成品油 内蒙古伊泰煤炭 30,000
化工有限公司 市东胜区伊煤路 批发（限危险化学品）; 股份有限公司持
14号街坊 石油制品制造（不含危险 股90.2%、内蒙古
化学品）;石油制品销售 伊泰集团有限公
（不含危险化学品）;成 司持股9.8%
品油批发（不含危险化学
品）;化工产品销售（不
含许可类化工产品）;专
用化学产品销售（不含危
险化学品）;化肥销售;塑
料制品销售;建筑材料销
售;五金产品批发;食品
经营（仅销售预包装食
品）;国内货物运输代理;
国际货物运输代理;贸易
经纪;销售代理。
注：被担保人还包括本议案审议通过后新设的全资子公司。
34
（二）被担保公司截至2022年12月31日的主要财务数据
单位：元 币种：人民币
营业收入 净利润
被担保公司名称 资产总额 负债总额 净资产
（2022年度） （2022年度）
内蒙古伊泰宝山煤炭
714,307,755.48 474,649,025.73 239,658,729.75 1,189,887,027.14 376,386,836.76
有限责任公司
内蒙古伊泰大地煤炭
1,321,817,025.84 631,804,748.59 690,012,277.25 1,659,678,726.05 575,135,178.26
有限公司
伊泰供应链金融服务
705,988,355.46 495,719,358.34 210,268,997.12 5,173,685,533.28 355,138,306.39
（深圳）有限公司
伊泰能源（上海）有限
3,724,926,617.21 3,108,061,641.44 616,864,975.77 25,615,069,732.68 1,974,365,507.02
公司
伊泰渤海能源有限责
482,954,239.05 290,737,515.80 192,216,723.25 4,003,006,805.39 250,005,801.25
任公司
上海临港伊泰供应链
595,921,675.92 417,782,081.42 178,139,594.50 3,160,729,303.62 231,630,538.93
有限公司
内蒙古伊泰宁能精细
817,701,220.06 684,441,942.41 133,259,277.65 1,639,020,038.06 51,008,583.69
化工有限公司
内蒙古伊泰京粤酸刺
14,855,786,737.06 3,459,163,607.65 11,396,623,129.41 6,480,561,488.73 3,390,909,242.74
沟矿业有限责任公司
内蒙古伊泰呼准铁路
10,727,895,809.22 2,639,875,563.33 8,088,020,245.89 1,775,942,589.28 145,046,830.61
有限公司
内蒙古伊泰煤制油有
2,976,907,452.21 1,404,781,758.99 1,572,125,693.22 1,348,264,429.61 -646,191,250.50
限责任公司
伊泰伊犁能源有限
3,884,833,982.14 5,805,471,269.02 -1,920,637,286.88 701,170.88 -2,981,898,644.15
公司
伊泰伊犁矿业有限
1,949,641,316.99 1,358,801,022.33 590,840,294.66 -46,363,186.94
公司
内蒙古伊泰化工有限
14,714,796,666.80 8,796,035,594.30 5,918,761,072.50 8,351,181,545.95 760,587,551.81
责任公司
内蒙古伊泰石油化工
336,966,525.99 27,668,197.00 309,298,328.99 347,242,395.51 9,638,954.50
有限公司
注：上述数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保合同的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在担保
限额范围内，以有关主体与金融机构及保理公司等类金融机构实际确定的为准。
35
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
上述担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具
体组织实施，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关法律文件。超过上述
额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及其控股子公司对外担保总额（含商业承兑汇票融资业务）
为 213.87 亿元；公司对控股子公司提供的担保总额（含商业承兑汇票融资业务）
为 213.87 亿元，占公司最近一期经审计净资产 495.80 亿元的 43.14%、43.14%。
以上担保均不存在逾期担保的情形。
该议案若经本次股东大会审议通过，决议自股东大会审议通过后至 2023 年
年度股东大会结束之日有效。
独立董事发表如下独立意见：公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公
司商业承兑汇票融资业务提供担保预计的金额可以满足子公司业务发展需要，被
担保公司均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，资信状况良好，担保
风险可控。该事项决策程序符合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小
股东利益的情形。独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
36
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案九
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
为提高资金使用效率，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营
不受影响的前提下，公司拟利用不超过人民币 100 亿元（根据公司预算测算的阶
段性最大时点数）暂时闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可滚动
使用。本次委托理财的受托方均为独立主体，不构成本公司的关联方。截至目前
仍在有效期的委托理财余额为 13.03 亿元。
一、基本说明
本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不需要提供履约担保，
不影响公司日常经营活动。
二、产品说明
公司拟委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管
理公司等金融机构进行委托理财，不会用于投资股票及其衍生产品、证券投资基
金以及以证券投资为目的的产品，理财产品不包括银行存款类产品。
三、委托理财的额度及期限
公司将根据暂时闲置自有资金的使用情况，拟利用不超过人民币 100 亿元暂
时闲置自有资金进行委托理财，期限自 2022 年年度股东大会审议通过后至 2023
年年度股东大会结束之日。
四、风险管控
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范
运行。在委托理财期间，公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运
作情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披
露报告期内委托理财产品的情况。
37
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
五、对公司日常经营的影响
公司将对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求进行充分的预估和测
算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，使用暂时闲置自
有资金适时购买理财产品，能获得一定投资收益，有利于提高公司暂时闲置自有
资金的使用效率，不会损害公司股东利益。
独立董事发表如下意见：在保证资金安全性及流动性的前提下，公司使用暂
时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司暂时闲置自有资金利用效率和收
益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策程序符
合相关规定，没有发现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同
意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
38
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）情况如下：
一、机构信息
（一）基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市
公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。
是否曾从事证券服务业务：是
首席合伙人：梁春
截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人
截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,603 人；其中签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人
2021 年度业务总收入：309,837.89 万元
2021 年度审计业务收入：275,105.65 万元
2021 年度证券业务收入：123,612.01 万元
2021 年度上市公司审计客户家数：449 家
主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、
房地产业、建筑业
39
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
2021 年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97 万元
本公司无同行业上市公司审计客户。
（二）投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币
7 亿元。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
（三）诚信记录
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 5 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；88 名
从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措
施 41 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 2 次。
二、项目信息
（一）人员信息
项目合伙人：周鑫，2007 年 11 月成为注册会计师，2019 年 1 月开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2013 年 8 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合
伙）执业，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 4 家次。
签字注册会计师：梅腊梅，2019 年 8 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始
从事上市公司审计工作，2019 年 8 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，2018 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审
计报告数量 1 个。
项目质量复核合伙人：段奇，2002 年 9 月成为注册会计师，2005 年 1 月开
始从事上市公司和挂牌公司审计，2019 年 11 月开始在大华会计师事务所（特殊
普通合伙）执业，2022 年 1 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公
司和挂牌公司审计报告超过 10 家次。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为
受到以下处罚：刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
40
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
分。
（三）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
（四）审计收费
财务审计机构聘期为一年，本期审计费用为 370 万元（含税），系按照大华
会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收
费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个
工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用为 370 万元（含税），本期审计费用较上期审计费用无变化。
独立董事发表如下意见：为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司
继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，
程序符合相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事财务审计的资
质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等方面符合监管规定，且在以往年度为公司提供财务审计服务的过程中，能够
履行双方签订的协议中所规定的各项责任和义务，出具的报告能够客观、真实地
反映公司的实际情况和财务状况。独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
41
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十一
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司续聘 2023 年度内控审计机构的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控
审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请参见《内蒙古伊泰
煤炭股份有限公司第八届董事会第二十六次会议审议关于公司续聘 2023 年度财
务审计机构的议案》。
内控审计机构聘期为一年，本期审计费用为 85 万元（含税），系按照大华会
计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费
标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工
作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用为 85 万元（含税），本期审计费用较上期审计费用无变化。
独立董事发表如下意见：公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度内控审计机构，程序符合相关规定。大华会计师事务所（特殊
普通合伙）具备从事内控审计的资质和专业能力，声誉良好，在专业胜任能力、
投资者保护能力和诚信状况等方面符合监管规定，且在以往年度为公司提供内控
审计服务的过程中，均能坚持独立审计准则，履行双方签订的协议中所规定的各
项责任和义务。独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
42
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十二
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据《公司
章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与
考核委员会审议，制定了公司第九届董事会董事薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司董事，包括独立董事与非独立董事。
二、适用期限：第九届董事会任职期间。
三、董事薪酬（津贴）方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取
薪酬，并领取董事津贴 2.4 万元/年；
（二）公司非独立董事在公司不担任管理职务者，领取董事津贴 2.4 万元/
年；
（三）公司境内独立董事津贴为 20 万元/年，公司境外独立董事津贴为 25
万元/年。
四、发放办法
（一）公司董事薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放；
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放；
（三）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
（一）董事参加公司股东大会、董事会、董事会专门委员会的相关费用由公
司承担；
（二）上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
独立董事发表如下意见：公司第九届董事会董事薪酬方案是依据公司所处
43
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定过程、表决程序合法
有效，不存在损害公司及股东权益的情形，且符合国家有关法律、法规及《公
司章程》的规定。独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
44
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十三
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届监事会第二十二次会议审议通过）
各位股东：
为了充分调动公司监事的积极性，根据《公司章程》和公司实际经营发展
情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第九届监事会监事薪酬方案，
具体如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的监事
二、适用期限
第九届监事会任职期间
三、薪酬标准
（一）公司非独立监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，并领
取监事津贴 1.2 万元/年；
（二）公司独立监事津贴为 10 万元/年。
四、其他规定
（一）公司监事薪酬按月发放，监事因参加公司会议等实际发生的费用由
公司报销；
（二）公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放；
（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十四
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司选举第九届董事会非独立董事的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
公司第八届董事会任职期间，各位董事勤勉敬业、认真负责、科学决策，为
董事会和公司的发展做出了很大贡献，公司为此表示感谢！根据《公司法》及《公
司章程》有关规定，公司第八届董事会已任期届满，公司董事会提名第九届董事
会非独立董事候选人如下：
非独立董事候选人：张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝。
（候选人简历附后）
为确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第八届董事会非
独立董事将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真
履行公司董事职责。
公司第九届董事会非独立董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起
就任，任期三年。
独立董事发表如下意见：公司董事会拟提名张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立
克、杨嘉林、边志宝为公司第九届董事会非独立董事候选人，经审查，上述董事
候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能胜任董事岗位，
未发现有《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职的情况和市
场禁入处罚并尚未解除的情况。独立董事同意上述议案。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
附件：非独立董事候选人简历
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
附件
第九届董事会非独立董事候选人简历
张晶泉：男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商
学院工商管理专业。1994 年 1 月至 1998 年 1 月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998
年 3 月至 2000 年 8 月任本公司天津办出纳；2000 年 8 月至 2001 年 4 月担任本
公司经营公司广州销售分公司经理；2001 年 4 月至 2005 年 8 月担任本公司经营
部华南销售分公司经理；2002 年 2 月至 2003 年 3 月担任本公司经营部副经理兼
华南销售分公司经理；2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任伊泰集团经营处处长；
2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任伊泰集团煤炭运销事业部经理；2006 年
3 月至 2010 年 11 月担任中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012
年 1 月任伊犁能源副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任新疆能源总经理；2012
年 12 月至 2017 年 9 月任新疆能源董事长兼总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月
任伊泰化工董事长、总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月任公司总经理；2015
年 9 月至今任伊泰集团董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司执行董事；2017
年 3 月至今任伊泰集团副总裁；2017 年 6 月至今任伊泰投资董事；2019 年 12
月至今任公司董事长；2023 年 3 月至今任伊泰（股份）香港有限公司董事。
刘春林：男，汉族，1967 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。1989 年
6 月至 1993 年 2 月在伊克昭盟煤炭集团公司工作；1993 年 2 月至 1997 年 8 月任
伊泰集团财务处副处长；1997 年 8 月至 1999 年 7 月任本公司财务部部长；1999
年 7 月至 2002 年 10 月任本公司财务总监；2002 年 10 月至 2004 年 5 月任伊泰
集团副总会计师；2004 年 5 月至 2004 年 10 月任本公司副总经理；2004 年 6 月
至今任伊泰集团董事兼总会计师；2006 年 3 月至今任伊泰投资董事、总会计师；
2008 年 10 月至今任伊泰（集团）香港有限公司董事；2018 年 7 月至今任伊泰集
团副总裁；2001 年 3 月至今任公司执行董事。
李俊诚：男，汉族，1978 年生，清华大学博士，教授级高工。2006 年 7 月
至 2008 年 7 月任中国神华煤制油公司项目工程师；2008 年 7 月至 2009 年 8 月
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
为伯克德油气公司访问学者；2009 年 9 月至 2013 年 12 月任神华集团神华宁煤
煤炭间接液化项目指挥部副总工兼技术部长；2014 年 1 月至 2016 年 1 月任公司
煤化工管理部副总经理；2016 年 2 月至 2018 年 7 月任公司煤化工管理部总经理；
2017 年 3 月至 2018 年 7 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长；2017 年 7
月至 2018 年 7 月任内蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司院长；2017 年 9 月至
今任伊泰集团副总裁；2022 年 3 月至今任伊泰集团董事、总工程师；2023 年 3
月至今任公司董事。
赵立克：男，汉族，1982 年生，本科学历。2004 年 7 月至 2005 年 12 月在
山东龙口柳海矿业有限公司工作；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在安监部酸刺沟安
监站工作；2007 年 4 月至 2009 年 7 月任安全监察部综合业务主管；2009 年 8
月至 2012 年 8 月任公司安全监察部凯达煤矿安监站站长；2012 年 8 月至 2013
年 3 月任公司安全监察质量管理部副部长；2013 年 3 月至 2013 年 7 月任伊泰集
团安全质量管理部广联煤化安监站副站长；2013 年 7 月至 2014 年 1 月任伊泰集
团安全质量管理部广联煤化安监站站长；2014 年 1 月至 2014 年 9 月任公司宏景
塔一矿安全副矿长；2014 年 10 月至 2015 年 3 月任内蒙古伊泰同达煤炭有限责
任公司总经理兼矿长；2015 年 3 月至 2016 年 1 月任公司煤炭生产事业部安全副
总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月任公司煤炭生产管理部副总经理；2016 年
11 月至 2017 年 12 月任公司凯达煤矿矿长；2018 年 1 月至 2019 年 11 月任酸刺
沟煤矿总经理兼矿长；2019 年 11 月至 2021 年 7 月任公司副经理；2021 年 7 月
至今任伊泰集团副总裁兼总工程师；2021 年 12 月至今任公司董事。
杨嘉林：男，汉族，1975 年生，硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 1
月至 1998 年 3 月在公司包头计划科工作；1998 年 3 月至 1999 年 4 月任公司北
京调度科副科长；1999 年 4 月至 1999 年 11 月任公司北京调度中心副主任；1999
年 11 月至 2000 年 8 月任伊泰集团北京办事处业务科科长；2000 年 8 月至 2001
年 4 月任公司经营公司华北销售分公司副经理；2001 年 4 月至 2002 年 2 月任公
司经营公司华北销售分公司经理；2002 年 2 月至 2007 年 4 月任公司经营部华东
销售分公司经理；2007 年 4 月至 2017 年 3 月任公司煤炭运销事业部副总经理；
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
2017 年 3 月至 2018 年 7 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司总经理；2018 年 7
月至 2020 年 1 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2020 年 2 月
至 2020 年 5 月任伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；2020 年 6 月至今任
内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2023 年 3 月至今任公司董事、
总经理。
边志宝：男，汉族，1977 年生，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 4 月任内
蒙古伊泰生物高科有限责任公司人力资源部副部长；2003 年 4 月至 2004 年 3 月
任上海伊泰生物技术有限公司行政人事部经理；2004 年 3 月至 2007 年 4 月任北
京伊泰生物科技有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2012 年 2 月任公司事业发展
部副部长；2012 年 2 月至 2015 年 3 月任公司事业发展部部长；2015 年 3 月至
2016 年 1 月任公司事业发展部总监；2016 年 1 月至 2018 年 12 月任公司投资管
理部副总经理；2018 年 12 月至今任公司投资管理部总经理；2020 年 1 月至今任
伊泰集团监事；2023 年 3 月至今任公司董事、副经理。
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十五
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司选举第九届董事会独立董事的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届董事会第二十六次会议审议通过）
各位股东：
公司第八届董事会独立董事在任职期间，准时出席会议，独立、公正地履行
职责，签署独立意见，维护公司和股东的合法权益，公司对他们几年来在公司发
展中做出的贡献表示衷心感谢！根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公
司第八届董事会已任期届满，公司董事会提名第九届董事会独立董事候选人如下：
独立董事候选人：杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。（候选人简历附后）
上述人选具备独立董事候选人资格，并已经向本公司作出书面声明，同意接
受提名。独立董事候选人的相关资料已按规定提交上海证券交易所审核通过。为
确保董事会的正常运作，在董事会换届选举工作完成前，第八届董事会独立董事
将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行独立
董事职责。
公司第九届董事会独立董事自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起就
任，任期三年。
独立董事发表如下意见：公司选举独立董事候选人的程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。杜莹芬女士、额尔敦陶克涛先生、
谭国明先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，
不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会、上海证券
交易所采取市场禁入措施的情形。同意提名杜莹芬女士、额尔敦陶克涛先生、谭
国明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
附件：独立董事候选人简历
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
附件
第九届董事会独立董事候选人简历
杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中国社会科学院工业
经济研究所研究员，管理科学与创新发展研究中心副主任，中国社会科学院大学
会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事，泰康资产管理有限责
任公司独立董事。杜女士于 1985 年厦门大学会计与企业管理系本科毕业，1987
年于中国人民大学工业经济系研究生毕业。曾任中国社会科学院工业经济研究所
财务与会计研究室主任，主要学术专长为财务管理、企业并购与重组、管理创新、
企业内部控制与风险管理。曾获国家科技进步三等奖、孙冶方经济学奖，中国发
展研究一等奖等。2019 年 7 月至今任公司独立董事。
额尔敦陶克涛：男，蒙古族，1963 年生，管理学博士，二级教授，国务院
政府特殊津贴专家，内蒙古有突出贡献中青年专家，内蒙古自治区党委政策决策
咨询专家，日本一桥大学 Innovation Research Centre 访问学者。蒙古国财经
大学、蒙古国乌兰巴托 ERDEME 大学兼职博导。中国软科学学会理事、中国工业
经济学会副理事长、中国企业管理研究会理事、中国民族教育学会预科分会理事、
中国区域经济学会少数民族地区经济专业委员会副主任委员、内蒙古海外联谊会
理事、包头东宝生物技术股份有限公司独立董事。1985 年于内蒙古财经大学获
经济学学士学位；2000 年于中国人民大学获经济学硕士学位；2005 年于中国人
民大学获管理学博士学位。2005 年 7 月至 2009 年 10 月任内蒙古财经大学教务
处副处长；2009 年 10 月至 2011 年 7 月任内蒙古财经大学教务处副处长兼 MBA
教育学院副院长；2011 年 7 月至 2016 年 1 月任内蒙古财经大学教务处处长；2016
年 1 月至 2019 年 10 月任内蒙古财经大学研究生教育与学科规划处处长（研究生
院院长）；2019 年 10 月至 2021 年 5 月任内蒙古财经大学发展规划处处长。2021
年 6 月至今任公司独立董事。
谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理工大学会计证书，英
国特许公认会计师，香港注册会计师，香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002
年 1 月任何锡麟会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任何锡
麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永中和（香港）会计师事务
所有限公司执业董事；2010 年 9 月至今任易达会计师行合伙人。谭先生还任新
特能源股份有限公司独立董事。
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
议案十六
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度股东大会
审议关于公司选举第九届监事会监事的议案
（二〇二三年三月二十九日第八届监事会第二十二次会议审议通过）
各位股东：
公司第八届监事会成立三年来，各位监事依法认真负责地履行职责，对董事、
经理和其他高级管理人员执行公司职务行为及公司的财务状况进行了检查监督，
为监事会和公司的发展做出了很大贡献，公司对此表示感谢！根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会已任期届满，公司监事会拟推举刘
向华、陈蓉为第九届监事会股东代表出任的监事候选人；拟推举王永亮、邬曲为
公司第九届监事会独立监事候选人，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
起就任。同时，经公司职工代表大会选举张威、贾哲聿为公司第九届监事会职工
代表监事。公司第九届监事会监事任期三年。
本议案提请股东大会审议，请与会股东听取议案后发表意见并投票表决。
附件：第九届监事会股东代表监事、独立监事候选人简历
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年 5 月 19 日
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
附件
第九届监事会股东代表监事候选人简历
刘向华：男，汉族，1978 年生，本科学历。2000 年 8 月至 2001 年 7 月在内
蒙古伊泰准东铁路有限责任公司工作；2001 年 7 月至 2002 年 10 月任内蒙古伊
泰准东铁路有限责任公司行政事务副主管；2002 年 11 月至 2004 年 2 月任内蒙
古伊泰准东铁路有限责任公司行政部办公室主任；2004 年 3 月至 2005 年 8 月任
伊泰集团总经理办公室秘书主管；2005 年 9 月至 2005 年 12 月任伊泰集团总经
理办公室副主任；2006 年 1 月至 2010 年 11 月任本公司总经理办公室副主任；
2010 年 12 月至 2012 年 2 月任伊泰集团董事会办室主任；2012 年 3 月至今任伊
泰集团董事会秘书，2013 年 1 月至 2016 年 10 月兼任伊泰集团董事会办公室主
任；2016 年 11 月至 2017 年 9 月兼任公司行政管理部总经理；2017 年 9 月至 2022
年 7 月兼任伊泰集团董事会办室主任。2017 年 5 月至今任公司监事。
陈蓉：女，汉族，1988 年出生，中国共产党党员，本科学历，持有国家法
律职业资格证。2011 年 8 月至 2017 年 5 月历任公司总经理办公室法律事务室法
律事务员、业务员、合同业务员；2017 年 5 月至 2020 年 10 月历任伊泰集团行
政管理部股权业务经理、董事会办公室股权业务经理；2019 年 3 月至 2021 年 11
月任伊泰集团董事会办公室主任助理(挂任)；2020 年 10 月至 2022 年 4 月任伊
泰集团董事会办公室董事会业务中级经理；2022 年 4 月至今任伊泰集团董事会
办公室董事会业务高级经理；2021 年 12 月至今任公司监事。
第九届监事会独立监事候选人简历
王永亮：男，汉族，1963 年出生，硕士研究生学历，一级律师。1985 年 8
月至 1986 年 12 月在伊盟劳改队工作；1986 年 12 月至 1990 年 3 月在伊盟政法
干校工作；1990 年 3 月至 1996 年 4 月在伊盟司法处工作；1996 年 4 月至 2001
年 3 月任伊盟律师事务所经济业务部部长；2001 年 3 月至今任内蒙古义盟律师
事务所主任；现任内蒙古自治区律师协会副会长、鄂尔多斯市律师协会会长；2011
年 2 月至今担任本公司独立监事。
邬曲：男，汉族，1965 年出生，本科学历。1986 年 7 月至 1994 年 10 月任
原伊克昭盟东胜市食品工业公司财务部长；1994 年 10 月至 1998 年 12 月任内蒙
古胜亿塑胶制品有限公司财务部长；1998 年 12 月至 2000 年 10 月任鄂尔多斯市
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内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二二年年度股东大会会议资料
荣泽食品有限责任公司财务经理；2001 年 7 月至今任内蒙古东审会计师事务所
有限责任公司审计部部长；2011 年 2 月至今担任公司独立监事。
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