证券代码：900948         证券简称：伊泰 B 股         公告编号：临 2023-037




                内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
             第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、 董事会会议召开情况
     内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会
议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:00 以现场方式举行。本次会议由董事张晶泉先生
主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本次会
议通知于 2023 年 5 月 13 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》。
    公司第九届董事会已经依法产生，并开始正式运作。董事会选举张晶泉先生
为公司董事长，任期至第九届董事会届满为止。张晶泉先生简历如下：
    张晶泉：男，汉族，1970 年出生，硕士研究生学历，毕业于中欧国际工商
学院工商管理专业。1994 年 1 月至 1998 年 1 月在伊华联合毛纺织工厂工作；1998
年 3 月至 2000 年 8 月任本公司天津办出纳；2000 年 8 月至 2001 年 4 月担任本
公司经营公司广州销售分公司经理；2001 年 4 月至 2005 年 8 月担任本公司经营
部华南销售分公司经理；2002 年 2 月至 2003 年 3 月担任本公司经营部副经理兼
华南销售分公司经理；2005 年 8 月至 2006 年 3 月 5 日担任伊泰集团经营处处长；
2006 年 3 月 5 日至 2006 年 3 月 27 日任伊泰集团煤炭运销事业部经理；2006 年
3 月至 2010 年 11 月担任中科合成油技术有限公司副总经理；2010 年 11 月至 2012
年 1 月任伊犁能源副总经理；2012 年 1 月至 2017 年 9 月任新疆能源总经理；2012


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年 12 月至 2017 年 9 月任新疆能源董事长兼总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月
任伊泰化工董事长、总经理；2015 年 9 月至 2017 年 3 月任公司总经理；2015 年
9 月至今任伊泰集团董事；2015 年 12 月至 2017 年 5 月任公司执行董事；2017
年 3 月至今任伊泰集团副总裁；2017 年 6 月至今任伊泰投资公司董事；2019 年
12 月至今任公司董事长；2023 年 3 月至今任伊泰（股份）香港有限公司董事。
     （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
    根据《公司章程》规定，公司设总经理一名，经公司董事长张晶泉先生提名，
聘任杨嘉林先生为公司总经理，任期至第九届董事会届满为止。杨嘉林先生简历
如下：
    杨嘉林：男，汉族，1975 年生，硕士研究生学历，高级经济师。1995 年 1
月至 1998 年 3 月在公司包头计划科工作；1998 年 3 月至 1999 年 4 月任公司北
京调度科副科长；1999 年 4 月至 1999 年 11 月任公司北京调度中心副主任；1999
年 11 月至 2000 年 8 月任伊泰集团北京办事处业务科科长；2000 年 8 月至 2001
年 4 月任公司经营公司华北销售分公司副经理；2001 年 4 月至 2002 年 2 月任公
司经营公司华北销售分公司经理；2002 年 2 月至 2007 年 4 月任公司经营部华东
销售分公司经理；2007 年 4 月至 2017 年 3 月任公司煤炭运销事业部副总经理；
2017 年 3 月至 2018 年 7 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司总经理；2018 年 7 月
至 2020 年 1 月任内蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2020 年 2 月至
2020 年 5 月任伊泰化学(上海)有限公司董事长兼总经理；2020 年 6 月至今任内
蒙古伊泰石油化工有限公司董事长兼总经理；2023 年 3 月至今任公司董事、总
经理。
     （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司副经理、财务总监、总工程师、董事会秘书/联席公司秘书的议案》。
    根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司总经理杨嘉林先生提名，
聘任边志宝先生、张军先生、杜志飞先生为公司副经理，靳荣先生为公司财务总
监，李宏斌先生为公司总工程师；同时，经公司董事长张晶泉先生提名，聘任贺
佩勋先生为公司董事会秘书/联席公司秘书。上述人员任期至第九届董事会届满
为止，简历如下：


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    边志宝：男，汉族，1977 年出生，本科学历。2002 年 8 月至 2003 年 4 月任
内蒙古伊泰生物高科有限责任公司人力资源部副部长；2003 年 4 月至 2004 年 3
月任上海伊泰生物技术有限公司行政人事部经理；2004 年 3 月至 2007 年 4 月任
北京伊泰生物科技有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2012 年 2 月任公司事业发
展部副部长；2012 年 2 月至 2015 年 3 月任公司事业发展部部长；2015 年 3 月至
2016 年 1 月任公司事业发展部总监；2016 年 1 月至 2018 年 12 月任公司投资管
理部副总经理；2018 年 12 月至今任公司投资管理部总经理；2020 年 1 月至今任
伊泰集团监事；2023 年 3 月至今任公司董事、副经理。
    张军：男，汉族，1975 年出生，共产党员，研究生学历。1995 年 10 月至
2006 年 6 月在国能集团神东煤炭集团公司工作；2006 年 6 月至 2006 年 12 月任
公司煤炭生产事业部副主任级工程师；2006 年 12 月至 2007 年 4 月任伊泰集团
机电设备管理中心调剂管理副主任级工程师；2007 年 4 月至 2008 年 10 月任伊
泰集团机电设备管理中心主任级工程师；2008 年 11 月至 2010 年 3 月任伊泰集
团煤炭生产事业部机电设备管理中心调剂组主任级工程师；2010 年 3 月至 2012
年 2 月任公司煤炭生产事业部设备管理中心主任；2012 年 2 月至 2012 年 12 月
任公司煤炭生产事业部副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 1 月任公司煤炭生产事
业部机电副总经理；2016 年 1 月至 2017 年 12 月任公司塔拉壕煤矿机电副矿长；
2018 年 1 月至 2018 年 11 月任公司凯达煤矿矿长；2018 年 12 月至 2019 年 10 月
任酸刺沟煤矿董事长；2019 年 11 月至 2020 年 3 月任广联煤化董事长；2020 年
3 月至 2022 年 4 月任广联煤化董事长兼总经理；2021 年 7 月至 2022 年 4 月任公
司煤炭生产事业部总经理；2022 年 5 月至今任公司副经理。
    杜志飞：男，蒙古族，1972 年出生，工商管理硕士。1992 年 8 月至 1995
年 3 月在准格尔煤炭工业公司黑岱沟露天煤矿工作；1995 年 3 月至 1997 年 8 月
在伊盟煤炭公司唐公塔集装站供应科工作；1997 年 8 月至 2000 年 8 月在公司丰
镇办事处计划科工作；2000 年 8 月至 2002 年 2 月在公司经营部华北销售分公司
工作；2002 年 2 月至 2005 年 4 月任华北销售分公司副经理；2005 年 4 月至 2005
年 12 月任经营部东兴发运站副主任；2005 年 12 月至 2010 年 3 月任公司运销事
业部西营子发运站副主任；2010 年 3 月至 2012 年 2 月任公司环境监察部副部长；
2012 年 2 月至 2015 年 3 月任公司环境监察部部长；2015 年 3 月至 2016 年 10 月


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任公司环境监察部总监；2016 年 10 月至 2016 年 12 月任公司安全环境监察与质
量管理部总监；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任公司煤化工管理部副总经理；2018
年 6 月至 2023 年 3 月 8 日任公司环境管理部总监；2023 年 3 月 8 日至今任公司
资源与环境管理部总监；2023 年 3 月至今任公司副经理。
    靳荣：男，汉族，1975 年出生，共产党员，研究生学历，高级会计师。1997
年 9 月至 1998 年 10 月在公司财务部工作；1998 年 11 月至 2002 年 2 月在公司
伊泰大酒店财务科工作；2002 年 2 月至 2005 年 4 月任公司伊泰大酒店财务科科
长；2005 年 4 月至 2007 年 4 月任公司西营子发运站财务科科长；2007 年 4 月至
2009 年 6 月任内蒙古伊泰药业有限责任公司财务部副部长；2009 年 6 月至 2009
年 9 月任内蒙古伊泰置业有限责任公司财务部部长；2009 年 10 月至 2013 年 7
月任公司西营子发运站财务部部长；2013 年 7 月至 2015 年 4 月任呼准铁路公司
财务部部长；2015 年 4 月至 2019 年 10 月任公司财务管理中心铁路结算中心主
任；2019 年 10 月至 2019 年 12 月任公司财务管理部总经理；2019 年 12 月至 2021
年 12 月任伊泰集团财务管理部总经理；2021 年 12 月至今任公司财务总监。
    李宏斌：男，汉族，1972 年出生，共产党员，1994 年毕业于阜新矿业学院
采矿工程专业，大学本科学历，工科学士学位，采矿高级工程师。1994 年 7 月
至 2005 年 5 月在陕西省澄合矿务局董家河矿工作，历任采煤队技术主管，生产
技术科采掘、设计技术主管；2005 年 6 月至 2005 年 7 月在伊泰集团苏家壕煤矿
任采煤技术员；2005 年 8 月至 2006 年 3 月任伊泰集团苏家壕煤矿项目办副主任；
2006 年 4 月至 2010 年 3 月任公司煤炭生产事业部副主任工程师；2010 年 4 月至
2019 年 2 月任公司塔拉壕煤矿总工程师；2019 年 3 月至 2019 年 11 月任公司宏
景塔一矿矿长；2019 年 12 月至 2021 年 2 月任公司煤炭生产管理部副总经理；
2021 年 3 月至 2021 年 7 月任公司煤炭生产管理部总经理；2021 年 7 月至今任公
司总工程师。
    贺佩勋：男，汉族，1986 年出生，本科学历，法学学士。2009 年 7 月毕业
于内蒙古大学；2009 年 7 月至 2009 年 12 月在公司总经理办公室工作；2010 年
1 月至 2012 年 5 月在公司证券部工作；2012 年 6 月至 2013 年 7 月任公司证券部
证券业务主管；2013 年 8 月至 2015 年 4 月任公司证券部业务主管；2015 年 5 月
至 2016 年 10 月任公司投资者关系管理部业务经理；2016 年 11 月至 2017 年 12


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月任公司投资者关系管理部中级业务经理；2017 年 12 月至 2018 年 6 月任公司
投资者关系管理部副总监；2018 年 6 月至 2020 年 12 月任公司资本运营与合规
管理部副总经理；2017 年 6 月至今任伊泰投资公司监事；2017 年 5 月至 2020 年
12 月任公司监事；2020 年 12 月至今任公司董事会秘书、资本运营与合规管理部
总经理；2021 年 1 月至今任公司联席公司秘书。
     （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定，公司聘任李悦嘉女士为证券事务代表，协助
董事会秘书开展工作，任期至第九届董事会届满为止。李悦嘉女士简历如下：
    李悦嘉：女，1984 年出生，中国共产党党员，毕业于中央财经大学，研究
生学历，获管理学硕士学位。2010 年 8 月加入公司证券部任证券业务员；2016
年 11 月至 2017 年 12 月任投资者关系管理部业务经理；2017 年 12 月至 2018 年
6 月任投资者关系管理部证券中级业务经理；2018 年 6 月至今任资本运营与合规
管理部信息披露中级业务经理。李悦嘉女士已取得上海证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书。
     （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举
公司第九届董事会各委员会成员的议案》。
    按照《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会选举董事会战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、生产委员会各专门委员会成员，
具体如下：
    战略委员会：
    召集人：张晶泉
    成员：张晶泉、刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边志宝、杜莹芬、额尔
敦陶克涛、谭国明。
    审计委员会：
    召集人：杜莹芬
    成员：杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。




                                     5
提名委员会：
召集人：额尔敦陶克涛
成员：张晶泉、刘春林、杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。
薪酬与考核委员会：
召集人：谭国明
成员：张晶泉、刘春林、杜莹芬、额尔敦陶克涛、谭国明。
生产委员会：
召集人：张晶泉
成员：张晶泉、赵立克、杨嘉林、杜莹芬、额尔敦陶克涛。


特此公告。


                                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 19 日




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