证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-036
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大
厦会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 292
境内上市外资股股东人数（B 股） 289
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
内资股股东人数 1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,097,092,943
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 483,751,226
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,341,717
1
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.446479
份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.866324
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.410009
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.170146
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 19 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄
北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事会，由董事长张
晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 董事会秘书贺佩勋出席本次股东大会；高管李宏斌，靳荣，张军、杜志飞列
席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年年度报告》及
其摘要、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日之全年业绩
公告》的议案
审议结果：通过
2
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 482,155,772 99.670191 1,315,854 0.272011 279,600 0.057798
H股 13,175,174 98.751712 0 0.000000 166,543 1.248288
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,095,330,946 99.915979 1,315,854 0.062747 446,143 0.021274
2. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度董事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,624,272 99.560321 1,615,954 0.334046 511,000 0.105633
H股 13,175,174 98.751712 0 0.000000 166,543 1.248288
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,799,446 99.890634 1,615,954 0.077057 677,543 0.032309
3. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事 2022 年度述
职报告》的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,445,272 99.523318 1,826,354 0.377540 479,600 0.099142
H股 13,175,174 98.751712 0 0.000000 166,543 1.248288
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,620,446 99.882099 1,826,354 0.087090 646,143 0.030811
4. 议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2022 年度监事会工作
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,445,372 99.523339 1,594,754 0.329664 711,100 0.146997
H股 13,175,174 98.751712 0 0.000000 166,543 1.248288
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,620,546 99.882104 1,594,754 0.076046 877,643 0.041850
5. 议案名称：审议关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,156,358 99.463595 2,594,868 0.536405 0 0.000000
H股 13,341,717 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,498,075 99.876264 2,594,868 0.123736 0 0.000000
6. 议案名称：审议关于公司 2023 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,914,656 99.620348 1,478,770 0.305688 357,800 0.073964
H股 13,341,717 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,095,256,373 99.912423 1,478,770 0.070515 357,800 0.017062
7. 议案名称：审议关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
B股 342,359,861 70.771885 141,282,265 29.205562 109,100 0.022553
H股 9,052,775 67.853148 4,288,942 32.146852 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 1,951,412,636 93.053226 145,571,207 6.941572 109,100 0.005202
8. 议案名称：审议关于公司 2023 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承
兑汇票融资业务提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 342,359,361 70.771782 141,282,765 29.205665 109,100 0.022553
H股 9,052,775 67.853148 4,288,942 32.146852 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 1,951,412,136 93.053202 145,571,707 6.941596 109,100 0.005202
9. 议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 376,129,035 77.752575 107,600,591 22.242960 21,600 0.004465
H股 9,052,775 67.853148 4,288,942 32.146852 0 0.000000
6
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 1,985,181,810 94.663511 111,889,533 5.335459 21,600 0.001030
10. 议案名称：审议关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 480,008,922 99.226399 3,489,204 0.721281 253,100 0.052320
H股 13,302,317 99.704686 39,400 0.295314 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,093,311,239 99.819669 3,528,604 0.168262 253,100 0.012069
11. 议案名称：审议关于公司续聘 2023 年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,903,272 99.617995 1,594,854 0.329685 253,100 0.052320
H股 13,302,317 99.704686 39,400 0.295314 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,095,205,589 99.910001 1,634,254 0.077930 253,100 0.012069
7
12. 议案名称：审议关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,468,574 99.528135 2,136,852 0.441726 145,800 0.030139
H股 13,341,717 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,810,291 99.891152 2,136,852 0.101896 145,800 0.006952
13. 议案名称：审议关于公司第九届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 481,468,574 99.528135 2,136,852 0.441726 145,800 0.030139
H股 13,341,717 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
合计 2,094,810,291 99.891152 2,136,852 0.101896 145,800 0.006952
(二) 累积投票议案表决情况
8
14.00 审议关于公司选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 张晶泉 2,059,607,317 98.212496 是
14.02 刘春林 2,012,429,944 95.962840 是
14.03 李俊诚 2,090,243,217 99.673370 是
14.04 赵立克 2,090,255,217 99.673943 是
14.05 杨嘉林 2,092,271,411 99.770085 是
14.06 边志宝 2,090,204,317 99.671515 是
15.00 审议关于公司选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
15.01 杜莹芬 2,087,751,586 99.554557 是
15.02 额尔敦陶克涛 2,083,977,336 99.374582 是
15.03 谭国明 2,092,225,882 99.767914 是
16.00 审议关于公司选举第九届监事会监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 刘向华 2,092,184,982 99.765964 是
16.02 陈蓉 2,092,184,982 99.765964 是
16.03 王永亮 2,092,214,982 99.767394 是
16.04 邬曲 2,092,184,982 99.765964 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
9
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
审议关于公司 2022 年
5 年度利润分配方案的 169,156,358 98.489171 2,594,868 1.510829 0 0.000000
议案
审议关于公司 2023 年
7 度为控股子公司提供 30,359,861 17.676649 141,282,265 82.259829 109,100 0.063522
担保预计的议案
审议关于公司 2023 年
度为部分全资子公司、
8 控股子公司商业承兑 30,359,361 17.676358 141,282,765 82.260120 109,100 0.063522
汇票融资业务提供担
保预计的议案；
审议关于公司使用暂
9 时闲置自有资金委托 64,129,035 37.338327 107,600,591 62.649097 21,600 0.012576
理财的议案
审议关于公司续聘
10 2023 年度财务审计机 168,008,922 97.821090 3,489,204 2.031546 253,100 0.147364
构的议案
审议关于公司续聘
11 2023 年度内控审计机 169,903,272 98.924052 1,594,854 0.928584 253,100 0.147364
构的议案
审议关于公司第九届
12 董事会董事薪酬方案 169,468,574 98.670954 2,136,852 1.244156 145,800 0.084890
的议案
14.01 张晶泉 137,878,161 80.277832
14.02 刘春林 90,700,788 52.809398
14.03 李俊诚 165,810,486 96.541079
14.04 赵立克 165,822,486 96.548065
14.05 杨嘉林 167,148,694 97.320233
14.06 边志宝 165,771,586 96.518430
15.01 杜莹芬 163,767,099 95.351342
15.02 额尔敦陶克涛 160,977,935 93.727386
15.03 谭国明 166,930,365 97.193114
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
10
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：李冰、孙培哲
2. 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；会议召集人具备召
集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
11
