证券代码：900948           证券简称：伊泰 B 股          公告编号：2023-041


                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一
             次 B 股和内资股类别股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年6月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况


(一)      股东大会类型和届次
       2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会。
       有关 2023 年第一次 H 股类别股东大会的情况请参阅内蒙古伊泰煤炭股份有
限公司（简称“公司”或“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告及其他相关文件。
(二)      股东大会召集人：公司董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 6 月 30 日 14 点 30 分开始
   召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室。
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 30 日
                          至 2023 年 6 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)      涉及公开征集股东投票权
       不适用

二、      会议审议事项

（一）2023 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
1       审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注              √
        册资本的议案
2       审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案                √

（二）2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                        B 股股东和内资股股东
非累积投票议案
1       审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注              √
        册资本的议案
2       审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案                √
       特别提示：由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络
投票窗口，提醒 B 股股东注意：所有参加网络投票的 B 股股东对 2023 年第二次
临时股东大会《审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案》、
《审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案》的投票意见，将视同其对 2023
年第一次 B 股和内资股类别股东大会《审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少
公司注册资本的议案》、《审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案》作出相
同的投票意见。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案于 2023 年 5 月 9 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议、第
八届监事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于
2023 年 5 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒
体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。
2、特别决议议案：2023 年第二次临时股东大会议案 1 以及 2023 年第一次 B 股和

内资股类别股东大会议案 1。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2023 年第二次临时股东大会议案 1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
    (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别         股票代码   股票简称    股权登记日   最后交易日
         Ｂ股            900948    伊泰 B 股   2023/6/21     2023/6/16


   (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
   (三)     公司聘请的律师。
   (四)     其他人员


五、     会议登记方法


    1．登记时间：2023 年 6 月 30 日下午 14:30 之前。
    2．登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11 层资本运营与
合规管理部。
    3．登记方式：邮寄、邮件、传真或现场。
    法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出
席人身份证办理登记。个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证
复印件、授权委托书）办理登记。
    4．委托他人出席股东大会的有关要求：
    股东应当以书面形式委托代理人（即本通知附件《授权委托书》或其复印本）。
委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权
他人签署，则该授权书或其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人，
则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。
六、   其他事项


    1.在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用本
通知，H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告及其他相关文件。
    2.会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    3.本公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 11 层资本
运营与合规管理部（邮编：017000）。
    4.会务联系人：王秀萍
    联系电话：0477-8565733
    传真号码：0477-8565415
    电子邮箱：ir@yitaicoal.com

    特此公告。


                                     内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 6 日


附件 1：2023 年第二次临时股东大会授权委托书
附件 2：2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会授权委托书


报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：


                 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意        反对    弃权

1      审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少
       公司注册资本的议案

2      审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的
       议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年    月    日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
附件 2：



              2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会授权委托书



内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意        反对        弃权

1      审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少
       公司注册资本的议案

2      审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的
       议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月     日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。