证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2023-043
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和
内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席 2023 年第二次临时股东大会的股东和代理人人数 282
境内上市外资股股东人数（B 股） 280
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
内资股股东人数 1
2、出席 2023 年第二次临时股东大会的股东所持有表决权的
股份总数（股） 2,320,852,445
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 506,241,812
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 214,610,633
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
3、出席 2023 年第二次临时股东大会的股东所持有表决权股
份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.322909
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
15.557490
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
6.595273
内资股股东持股占股份总数的比例（%）
49.170146
1、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东和 281
代理人人数
境内上市外资股股东人数（B 股） 280
内资股股东人数 1
2、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东所 2,106,241,812
持有表决权的股份总数（股）
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 506,241,812
内资股股东持有股份总数 1,600,000,000
3、出席 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会的股东所 71.934488
持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 17.289679
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 54.644809
1、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 2
2、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东所持有表决权 214,503,633
的股份总数（股）
3、出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东所持有表决权 65.797248
股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、
2023 年第一次 H 股类别股东大会现场会议于 2023 年 6 月 30 日在内蒙古鄂尔多
斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室召开，会议召集人为公司董事
会，由董事长张晶泉先生主持会议。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结
合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事刘春林、李俊诚、赵立克、杨嘉林、边
志宝因在外地出差，没有参加本次股东大会；
2、 公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事刘向华因在外地出差，没有参加本次股
东大会；
3、 董事会秘书贺佩勋出席本次股东大会；高管李宏斌、靳荣、杜志飞列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 491,904,795 97.167951 14,337,017 2.832049 0 0.000000
H股 214,610,633 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,306,515,428 99.382252 14,337,017 0.617748 0 0.000000
合计：
2、 议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 491,904,795 97.167951 14,336,517 2.831950 500 0.000099
H股 214,610,633 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 2,306,515,428 99.382252 14,336,517 0.617726 500 0.000022
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 审议关于公司开展 H 179,904,795 92.618985 14,337,017 7.381015 0 0.00000
0
股回购并退市及减少
公司注册资本的议案
注：以上计算议案 1 投票比例的分母为参加本次 2023 年第二次临时股东大会投票的持股 5%
以下 B 股股东的持股数量
(三) 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案
1、 议案名称：审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 491,904,795 97.167951 14,337,017 2.832049 0 0.000000
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
2,091,904,795 99.319308 14,337,017 0.680692 0 0.000000
合计：
2、议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
B股 491,904,795 97.167951 14,336,517 2.831950 500 0.000099
内资股 1,600,000,000 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股
2,091,904,795 99.319308 14,336,517 0.680668 500 0.000024
合计：
(四) 2023 年第一次 H 股股东大会议案
1、 议案名称：审议关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 214,503,533 99.999953 100 0.000031 0 0
附注：同意比例分母是出席该会议有表决权的 H 股股份总数；反对比例分母是 H 股股东
持有的全部 H 股总股数。
2、议案名称：审议关于本次 H 股回购及退市授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 214,503,533 99.999953 100 0.000047 0 0
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大
会、2023 年第一次 H 股类别股东大会所有议案均已审议通过。其中 2023 年第二
次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会议案 1 为特别决议
案，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2023 年第一次 H 股类别股东
大会议案 1 由总赞成票数占出席该会议有表决权股份总数的 75%以上，反对票没
有超过公司 H 股股份总数的 10%，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：李冰、孙培哲
2、 律师见证结论意见：
本次 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大
会、2023 年第一次 H 股类别股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席会议人员具备合法资格；本次股
东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
