证券代码：900948            证券简称：伊泰 B 股        公告编号：2023-072


                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
  关于 2023 年第四次临时股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2023 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 12 月 22 日


3、 股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码     股票简称       股权登记日   最后交易日
         Ｂ股          900948      伊泰 B 股      2023/12/18   2023/12/13




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号     议案名称
3        审议关于公司与内蒙古伊泰财务有限公司签署《金融服务框架协议》的
         议案



2、 取消议案原因
    根据公司相关工作实际开展情况，公司与内蒙古伊泰财务有限公司有关金
融服务的关联交易额度等内容尚需进一步评估确认,《关于公司与内蒙古伊泰财
务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》部分内容或将作出调整，经公司
审慎评估，决定取消 2023 年第四次临时股东大会中《关于公司与内蒙古伊泰财
务有限公司签署<金融服务框架协议>的议案》。
       三、   除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知
事项不变。
       四、   取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


    召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点
    召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议
室。


2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
                         至 2023 年 12 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                            全体股东
非累积投票议案
1       审议关于公司 2023 年前三季度利润分配方              √
        案的议案
2       审议关于公司对 2024-2026 年度日常关联交             √
        易上限进行预计的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案分别于 2023 年 12 月 6 日召开的公司第九届董事会第四次会议、
第九届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于
2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香
港有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


特此公告。


                                      内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 21 日




 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号      非累积投票议案名称                同意       反对     弃权

1         审议关于公司 2023 年前三季度利
          润分配方案的议案

2         审议关于公司对 2024-2026 年度日
          常关联交易上限进行预计的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：          年   月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。