股票代码：900953        股票简称：凯马B   编号：临2023-043



                     恒天凯马股份有限公司
        第七届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十一月七日以电子邮件等
方式发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，于二〇二三
年十一月十四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名，

全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股
份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

    公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意
将该议案提交董事会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议
案的独立意见。

    经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
    一、以4票赞成，1票反对，审议通过《关于中国恒天集团有限公
司通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议

案》，关联董事李益先生、王猛先生、李海琴女士、王志刚先生回避
表决。具体内容详见公司同日披露的（临2023-044号）公告。
    本议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。
    董事韩彬女士投反对票，反对理由：鉴于本次董事会议案未明确
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担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相关
事项投反对票。

    二、以 8 票赞成，1 票反对，审议通过《关于召开 2023 年第五
次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露的（临 2023-045
号）公告。

    董事韩彬女士投反对票，反对理由：因对议案一投反对票，故反
对本议案。


    特此公告。


                                       恒天凯马股份有限公司
                                             董 事 会
                                      二〇二三年十一月十五日




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