恒天凯马股份有限公司第七届
        董事会审计委员会审核意见

    恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 10 月 18 日、2023 年 11 月 7 日分别以通讯方式召开了第
七届董事会审计委员会第十七次会议、第十八次会议。审计
委员会全体委员均出席会议。
    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，公司第七届董事会审计委员会第十七
次会议审议了《关于 2023 年度公司三季报的议案》《关于增
加公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》《关于续聘
会计师事务所的议案》三项议案；第十八次会议审议了《关
于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公
司提供委托贷款暨关联交易的议案》，委员会三名委员全体
同意了上述议案。


                                  恒天凯马股份有限公司
                                     董事会审计委员会
                                      2023 年 12 月 5 日