证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2024-002
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十次会议
以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 1 月 16 日向各董事发出，
表决截止时间为 2024 年 1 月 19 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，
董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、
刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行 2023 年度消费者权益保护工作情况报告》。
    本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于与中国平安人寿保险股份有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    本行于 2024 年 1 月 11 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第一次
会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                              2024 年 1 月 23 日