证券代码：000001               证券简称：平安银行           公告编号：2024-011
优先股代码：140002                                        优先股简称：平银优 01


                  平安银行股份有限公司关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    （一）本次关联交易基本情况
    平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）第十二届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议
案》，同意给予平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）原额续作
综合授信额度等值人民币65亿元，额度期限1年。
    （二）与上市公司的关联关系
    本行和平安租赁同为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司。根
据《银行保险机构关联交易管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相
关规定，平安租赁构成本行关联方，本行与平安租赁之间的交易构成关联交易。
    （三）审议表决情况
    本行最近一期经审计净资产为人民币4346.80亿元、2023年三季度末 资本净
额为人民币5410.91亿元，本次关联交易金额为人民币65亿元，占最近一期经审计
净资产1.50%，占本行资本净额1.20%。根据相关监管规定及本行关联交易管理办
法，本次业务构成本行重大关联交易。
    本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁
有限公司关联交易的议案》，董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。本
行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了前述关联交易议案，全体独立董
事同意此议案。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况



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    平 安 租 赁 于 2012 年 9 月 27 日 注 册 成 立 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91310000054572362X，注册资本：人民币 1450000 万，注册地址：中国（上海）
自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 37 层，主要股东：中国
平安保险（集团）股份有限公司，无实际控制人，企业类型：有限责任公司（台
港澳与境内合资），法定代表人：王志良。主要经营范围：融资租赁业务；租赁
业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担
保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
    截至 2022 年末，平安租赁资产总额为 2,583.85 亿元，总负债 2,148.08 亿元，
所有者权益 435.76 亿元，营业收入 195.41 亿元，净利润 36.60 亿元。截至 2023
年 9 月末，平安租赁资产总额为 2,433.99 亿元，总负债 2,011.85 亿元，所有者权
益 422.14 亿元，营业收入 142.79 亿元，净利润 23.32 亿元。平安租赁不是失信
被执行人。
     三、关联交易协议的主要内容
    本行第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与平安国际融资租赁
有限公司关联交易的议案》，同意给予平安租赁原额续作综合授信额度等值人民
币 65 亿元，额度期限 1 年。
    四、关联交易定价政策及定价依据
    前述关联交易定价按照商业原则进行，定价以不优于对非关联方同类交易的
条件进行。
    五、关联交易目的和影响
    本行作为上市的商业银行，本次关联交易为本行的正常业务，且按商业原则
协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在
损害本行及股东利益的情形，对本行正常经营活动及财务状况无重大影响。
    六、与该关联人累计已发生的关联交易情况
    本年初至披露日，本行与平安租赁累计已发生的各类关联交易的总金 额
34.43 万元。
    七、独立董事过半数同意意见

    本行第十二届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于与平安国际融资租
赁有限公司关联交易的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：
    （一）平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不
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优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害平安银行及股东利益的情形，
也不会影响平安银行独立性。
   （二）同意将前述关联交易议案提交平安银行董事会审议。
   八、备查文件
   （一）平安银行股份有限公司董事会决议；
   （二）平安银行股份有限公司独立董事专门会议决议；
   （三）平安银行股份有限公司关联交易概述表。
   特此公告。




                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                          2024年3月1日




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