证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-009
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十二次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 26 日向各董事发
出，表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永
林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴
志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
    二、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
    三、审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》。
    本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
    本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。


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特此公告。




                 平安银行股份有限公司董事会
                            2024 年 3 月 1 日




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