证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-015
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01


                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十三次
会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2024 年 3 月 14
日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的
规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光
恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志
攀、刘峰和郭田勇共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。
    本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小
京、孙永桢和邓红到现场列席了会议。
    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年年度报告》及《平安银行
股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
    2023 年度，本行经审计的净利润为人民币 44,570 百万元，依据利润情况及
国家有关规定，本行 2023 年度作如下利润分配：
    1、本行法定盈余公积余额已超过股本的 50%，暂不提取法定盈余公积。
    2、按照期末风险资产余额的 1.5%差额提取一般风险准备，计人民币 2,849
百万元。
    3、综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行业务可
持续发展等因素，除上述法定利润分配外，拟以本行 2023 年 12 月 31 日的总股
本 19,405,918,198 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 7.19 元（含税），合
计派发现金股利人民币 13,953 百万元。

                                       1
    本行 2023 年度利润分配预案符合《平安银行股份有限公司章程》《平安银
行股份有限公司 2021-2023 年度股东回报规划》。本行现金分红水平与所处行业
上市公司平均水平不存在重大差异。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024
年度财务预算报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所
的议案》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度业务连续性管理专项审
计报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年可持续发展报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须向本行 2023 年年度股东大会报告。
    十、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项评估意见》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十一、审议通过了《平安银行股份有限公司董事会 2023 年度董事履职评价
                                    2
报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十二、审议通过了《平安银行股份有限公司发展规划（2023-2026）》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年全面风险管理报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年风险偏好陈述书》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况和关联
交易管理制度执行情况报告》。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    十六、审议通过了《关于部分高级管理人员薪酬事项的议案》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关执行董事冀光恒、杨志群、项有志回避表决。
    十七、审议通过了《关于绩效薪酬追索扣回情况的报告》。
    本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    相关执行董事冀光恒、杨志群、项有志回避表决。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 15 日




                                    3