证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2024-016
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                平安银行股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第
八次会议于 2024 年 3 月 14 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长
叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议。
    会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为该利润分配预案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配预案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所
的议案》。
    监事会认为董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银
行股份有限公司 2024 年度中国会计准则审计师的程序符合法律、法规的相关规
定。
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    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    本行监事会认为，本行 2023 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了本
行内部控制的现状及有待完善的主要方面；改进计划切实可行，符合本行内部控
制长期发展的需要，监事会对此报告没有异议。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况和关联交
易管理制度执行情况报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案须提交本行 2023 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《平安银行股份有限公司发展规划（2023-2026）》。
    以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                             平安银行股份有限公司监事会
                                                       2024 年 3 月 15 日




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