证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-037
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01



                 平安银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第二十八次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 7 月 26 日向各董事发
出，表决截止时间为 2024 年 7 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和本行章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢
永林，董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾
春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共 13 人参加了会议。
    本次会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行新一贷白领客群个人贷款产品管理办法》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行新一贷“快贷”信用贷款产品管理办法》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行智能家居贷款产品管理办法》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《平安银行“平安智贷”贷款产品管理办法》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过了《平安银行个人联合贷款业务管理办法》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


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    平安银行股份有限公司董事会
              2024 年 7 月 30 日




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