证券代码：000001                证券简称：平安银行           公告编号：2024-040
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01




                 平安银行股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十一届监事会第十次会议于
2024 年 8 月 15 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。会议应到监事 6 人（包括外部监事 2 人），监事长叶望春，监事
车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红在现场或通过电话参加了会议。
    会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年半年度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年中期利润分配方案》。
    经审核，监事会认为该利润分配方案符合本行当前的实际情况和持续稳健发
展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配方案的审议程序符
合有关法律、法规和本行章程的规定。
    以上议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                                 平安银行股份有限公司监事会
                                                              2024 年 8 月 16 日