证券代码：000001               证券简称：平安银行             公告编号：2024-047
优先股代码：140002                                          优先股简称：平银优 01


                 平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十一次会
议通知以书面方式于 2024 年 10 月 8 日向各董事发出。会议于 2024 年 10 月 18
日在杭州召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规
定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、
郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰
和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
    本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢
和邓红到现场列席了会议。
    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安
银行股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年第三季度第三支柱报告》。
    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。




                                                    平安银行股份有限公司董事会
                                                             2024 年 10 月 19 日