证券代码：000001               证券简称：平安银行            公告编号：2024-055
优先股代码：140002                                         优先股简称：平银优 01


                平安银行股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    平安银行股份有限公司（以下简称“本行”）第十二届董事会第三十四次会
议通知以书面方式于 2024 年 12 月 22 日向各董事发出。会议于 2024 年 12 月 26
日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规
定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、
郭晓涛、蔡方方、付欣、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰
和潘敏共 13 人到现场或通过视频、电话等方式参加了会议。
    本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢
和邓红到现场或通过电话列席了会议。
    会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司并表管理办法〉的议案》。
    本行董事会审计委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理委员会
章程〉的议案》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《平安银行股份有限公司 2024 年组织绩效考核互联网贷款
指标考评指引》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
    本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款管理办法〉
的议案》。
    本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。

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   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   五、审议通过了《关于修订〈平安银行股份有限公司互联网贷款业务合作机
构管理办法〉的议案》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   六、审议通过了《平安银行股份有限公司公司条线代理销售理财公司理财产
品业务管理办法》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   七、审议通过了《平安银行股份有限公司公司代销产品中间业务收入管理实
施细则》。
   本行董事会风险管理委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   八、审议通过了《关于审议〈平安银行股份有限公司高级管理人员奖金结算
方案〉的议案》。
   本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
   本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   相关执行董事冀光恒、项有志、杨志群回避表决。
   九、审议通过了《平安银行股份有限公司内部管理机构设置管理办法》。
   本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告。




                                            平安银行股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 27 日




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