证券代码：000007          证券简称：全新好         公告编号:2024-043



                   深圳市全新好股份有限公司
        关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次：
    本次股东大会为2024年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司第十二届董事会
    公司于2024年9月20日召开第十二届董事会第十一次(临时)会议，决议定于
2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会。
    3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间为：2024年10月8日下午2:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10
月8日15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年9月25日
    7、会议出席对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2024年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表
决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人
不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）本公司聘请的见证律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
公司会议室。
    二、会议审议事项
    本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案编码     提案名称                                   该 列 打 勾 的栏 目
                                                          可以投票
  非累积投
  票提案
  1.00     关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议         √
           案
  2.00     关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司         √
           第十二届董事会董事的议案
  3.00     关于选举刘宜云为深圳市全新好股份有限公         √
           司第十二届董事会董事的议案
  累积投票
  提案
  4.00     独立董事选举                                   应选人数（2）人
  4.01     关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公         √
           司第十二届董事会独立董事的议案
  4.02     关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公         √
           司第十二届董事会独立董事的议案
    上述议案已经第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    本次股东大会的提案 4 实行累积投票制，应选独立董事 2 人，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方
可进行表决。
    三、现场会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代
表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
    （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
    （3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡等办理登记手续。
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注
明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
    2、登记地点：公司董事会秘书办公室
    地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
    邮政编码：518031
    3、登记时间：2024年9月27日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。
    4、联系方式：
       联系电话：0755－83280053
       联系邮箱：867904718@qq.com
       联系人：陈伟彬
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网
络投票具体操作流程见附件1。
    五、备查文件
    1、第十二届董事会第十一次（临时）会议决议
    六、附件
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；
   附件2：《深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托
书》
   特此通知。


                                       深圳市全新好股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2024 年 9 月 20 日
附件1：             参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票程序

   1．投票代码：360007。

   2．投票简称：全新投票。

   3．填报表决意见或选举票数

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票 。
    示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                填报

    对候选人A投X1票                     X1票

    对候选人B投X2票                     X2票
    …                                  …

    合    计                            不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024年10月8日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024
年10月8日15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
附件2：（授权委托书样式）：

                   深圳市全新好股份有限公司
            2024年第一次临时股东大会授权委托书


      兹委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2024年第一次临时股东大会，并对下列议案行使            表决权（横线上
填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)：                   委托人身份证号码：

委托人股东账户：                 委托人持股数量：

受托人(签名)：                   受托人身份证号码：


    对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
                                                         同   反    弃
                                              备注
                                                         意   对    权
                                              该 列 打
提案编码 提案名称
                                              勾 的 栏
                                              目 可 以
                                              投票
非累积投
票提案
1.00     关于为孙公司新增授信及担保额度预 √
         计的议案
2.00     关于选举邹林为深圳市全新好股份有 √
         限公司第十二届董事会董事的议案
3.00     关于选举刘宜云为深圳市全新好股份 √
         有限公司第十二届董事会董事的议案
累积投票           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
4.00     独立董事选举                      应选人数（2）人
4.01     关于选举黎小锋为深圳市全新好股份 √
         有限公司第十二届董事会独立董事的
         议案
4.02     关于选举余靖康为深圳市全新好股份 √
         有限公司第十二届董事会独立董事的
         议案
   注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决


委托日期：2024 年   月   日


有效期限：自签发日起     日内有效