全新好：全新好2024年第一次临时股东大会的法律意见书2024-10-09
广东旭晨律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东旭晨律师事务所
Guangdong XuChen Lawfirm
深圳市福田区石厦北二街西新天世纪商务中心 A 座 2601、2612 号
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广东旭晨律师事务所
关于深圳市全新好股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的
法律意见书
〔2024〕粤旭律意 12 号
致：深圳市全新好股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《深圳市
全新好股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），广东旭晨律师事务所（下称
“本所”）受深圳市全新好股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公
司 2024 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜
发表法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．公司董事会于 2024 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登了《深圳市全新好股份有限公司关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。于 2024 年 9 月 27 日刊
登了《深圳市全新好股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议
案并增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告》、《深圳市全
新好股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告》。前述通
知载明了本次会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议
事项、会议登记方法、股东投票方法等事项，对本次会议拟审议的议题事项进行
了充分披露。
2．本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议如期于
2024 年 10 月 8 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6
楼公司会议室召开。本次股东大会网络投票时间，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 8 日 9:15，
结束时间为 2024 年 10 月 8 日 15:00。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人、出席、列席人员的资格
1．本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的
资格。
2．根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）身份证明和
授权委托书等文件，出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权
的股份数为 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.000029%。
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公 司的网络
投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东 62 人，代表股份 114,338,108
股，占公司有表决权股份总数的 33.0030％。以上通过网络投票系统进行投票的
股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
单独或合计持有公司股份 5%以下的股东（下称“中小股东”）共 61 人，代
表股份 42,964,946 股，占公司有表决权股份总数的 12.4016%。
3．出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司董事；
（2）公司监事；
（3）公司董事会秘书：
（4）公司高级管理人员：
（5）本所律师。
经核查，本次股东大会召集人、出席、列席人员的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的提案
根据《深圳市全新好股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
通知》和《深圳市全新好股份有限公司关于取消 2024 年第一次临时股东大会部
分议案并增加临时提案暨 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告》，本次股
东大会的议案为《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》《关于选举邹
林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》《关于选举贺红云
为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》《关于选举黎小锋为
深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》《关于选举余靖康
为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出
超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会现场会议的股东对列入本次股东大会的议案进 行了书面
投票表决，按《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东及
股东代理人没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。
公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网系统 向股东提
供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了
本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，
具体情况如下：
1．关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案
表决结果：同意 42,289,305 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
36.9862%：反对 72,038,503 股，占出席本次股东 大会 有表决 权股 份 总 数 的
63.0048%：弃权股数 10,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数 的
0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 4,789,305 股，占出席会议中小股东所持股份的
11.1470%：反对 38,165,241 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8288%：弃
权 10,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0242%。
2．关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案
表决结果：同意 114,295,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9623%：反对 32,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%：
弃权股数 10,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 42,921,796 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8996%：反对 32,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0762%：弃权 10,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0242%。
3．关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议
案
表决结果：同意 114,295,058 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9623%：反对 32,750 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0286%：
弃权股数 10,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 42,921,796 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8996%：反对 32,750 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0762%：弃权 10,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0242%。
4．独立董事选举
4.01 候选人：关于选举黎小锋为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事
会独立董事的议案
表决结果：同意 82,252,257 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
71.9377%。
中小股东总表决情况：同意 10,878,995 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.3206%。
4.02 候选人：关于选举余靖康为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事
会独立董事的议案
表决结果：同意 82,252,256 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
71.9377%。
中小股东总表决情况：同意 10,878,994 股，占出席会议中小股东所持股份的
25.3206%。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公
司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的
资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的
规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本
法律意见书正本三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东旭晨律师事务所关于深圳市全新好股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
广东旭晨律师事务所
承办律师：
万 里
承办律师：
万 宇
2024 年 10 月 8 日
