证券代码：000007           证券简称：全新好            公告编号：2024-059


                    深圳市全新好股份有限公司
        第十二届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次
（临时）会议于 2024 年 10 月 30 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于
2024 年 10 月 25 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5
人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
   一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年
第三季度报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 31 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。
    特此公告。



                                              深圳市全新好股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2024 年 10 月 30 日