证券代码：000008             股票简称：神州高铁       公告编号：2024026

                       神州高铁技术股份有限公司

              第十四届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三十二
次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。会议通知于2024年5月21日以电子邮件
形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整优化公司总部组织架构的议案》
    为提升公司组织效能，根据经营发展需要，同意对公司总部组织架构设置进
行调整优化。调整后公司总部职能部门将由 9 个减少为 8 个，原党群工作部与人
力资源部整合为人力资源部（党委工作部）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<神州高铁对外捐赠管理办法>的议案》
    为进一步规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关
法律法规及《公司章程》，结合公司实际，同意修订《神州高铁对外捐赠管理办
法》。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司对
外捐赠管理办法》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司 2023 年工资总额预算执行情况及 2024 年工资总额
预算方案》
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                       1
    4、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据《公司法》《公司章程》和
《董事津贴制度》的规定向董事进行薪酬发放。独立董事津贴为每人每月 10,000
元，内部董事津贴为每人每月 2,000 元，公司对内部董事除发放董事津贴外，按
照公司相关管理制度另行发放薪酬，其他外部董事未在公司领取津贴。公司董事
2023 年度在公司领取的薪酬情况如下：
                                                                   单位：万元

     姓名                 职务                    从公司获得的税前报酬总额

     孔令胜           董事长、总经理                     112.93

     娄丝露               董事                               0
     洪铭君               董事                               0
     汪亚杰               董事                               0
     李章斌               董事                               0
     李洋                 董事                               0
     周晓勤             独立董事                          12.00
     李红薇             独立董事                          12.00
     郜永军             独立董事                          12.00

    鉴于谨慎性原则，所有董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬与考核核发的议案》
    根据公司 2023 年度经营等实际情况，结合个人年度绩效考核系数，董事会
同意公司高级管理人员 2023 年度薪酬。
    本议案经公司董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过。
    关联董事孔令胜回避表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于购买董监高责任保险的公
告》（公告编号：2024028）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
                                       2
   同意公司于 2024 年 6 月 17 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时
股东大会，审议如下事项：
   （1）《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
   （2）《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
   （3）《关于购买董监高责任保险的议案》

   详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024029）
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
   1、公司第十四届董事会第三十二次会议决议；
   2、第十四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。




                                          神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                  2024年5月29日




                                      3