证券代码：000008             股票简称：神州高铁        公告编号：2024049

                          神州高铁技术股份有限公司

                  第十五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第一次会
议于 2024 年 9 月 9 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面形
式送达，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议通知的时间、形式
符合相关规定。会议由孔令胜主持，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    同意选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长，任期自选举之日起至本届
董事会任期届满止。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       2、审议通过《关于修订<神州高铁董事会战略与 ESG 委员会工作细则>的议
案》
    同意将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董
事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       3、逐项审议通过《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员及召集人
的议案》
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    公司第十五届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。选举各专门委员
会委员及召集人如下：
    （1）选举孔令胜、周健、司徒智博、周晓勤、李红薇、李先进担任公司第
十五届董事会战略与 ESG 委员会委员，由孔令胜担任战略与 ESG 委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）选举李红薇、李先进、汪亚杰担任公司第十五届董事会审计委员会委
员，由李红薇担任审计委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）选举李先进、周晓勤、洪铭君担任公司第十五届董事会薪酬与考核委
员会委员，由李先进担任薪酬与考核委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）选举周晓勤、李红薇、张斌担任公司第十五届董事会提名委员会委员，
由周晓勤担任提名委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任周健为公司总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理，任期自聘任之日起至本届董事会任
期届满止。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任杨浩为公司财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满止。
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      详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
      同意聘任侯小婧为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届
满止。
      详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
      同意聘任季晓东为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期
届满止。
      详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届
选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024051）。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      9、审议通过《关于 2024 年度申请增加银行授信额度的议案》
      根据公司业务发展需要，同意向工商银行、华润银行、澳门国际银行 3 家银
行申请增加共计 14 亿元的综合授信额度。具体信息如下：

                           本次拟申请授信
序号       银行名称     申请额度                            业务品种
                                      期限
                        （亿元）

  1        工商银行        10       不超 3 年    包括但不限于流动资金贷款、国内
                                                 信用证、电子银行承兑汇票、商业
  2        华润银行        2        不超 3 年
                                                     承兑汇票、保函、银团等
  3      澳门国际银行      2        不超 3 年

         合计              14                -                    -


      三、备查文件
      1、公司第十五届董事会第一次会议决议；
      2、公司第十五届董事会提名委员会第一次会议；
      3、公司第十五届董事会审计委员会第一次会议；
      4、深交所要求的其他文件。
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特此公告。




                 神州高铁技术股份有限公司董事会
                         2024年9月10日




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