证券代码：000008          股票简称：神州高铁           公告编号：2024072

                       神州高铁技术股份有限公司

                  第十五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第五次会
议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以邮
件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方式符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于签署<天津地铁 7 号线一期工程 PPP 项目合作协议补充协议
（二）>的议案》
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于签署天津地铁 7 号线相关
补充协议的公告》（公告编号：2024073）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第十五届董事会第五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                           神州高铁技术股份有限公司董事会
                                                   2024年12月28日




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