证券代码：000009            证券简称：中国宝安            公告编号：2024-001


      中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                       第四十七次会议决议公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事局会议召开情况
    1、公司第十四届董事局第四十七次会议的会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电
话、书面或邮件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外投资的议案》，同意贝
特瑞（香港）新材料有限公司与 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.公司签署《年
产 8 万吨新能源锂电池负极材料一体化项目合资协议之补充协议（二）》，共同
增资印尼贝特瑞新能源材料有限公司，并建设年产 8 万吨新能源锂电池负极材料
一体化项目。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司拟签署合资协议暨对外
投资的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告



                                            中国宝安集团股份有限公司董事局
                                                  二〇二四年三月十五日


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