证券代码：000009             证券简称：中国宝安             公告编号：2024-012


       中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                      第五十次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    一、董事局会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第
十四届董事局第五十次会议的会议通知于 2024 年 5 月 31 日以电话、书面或邮件
等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、董事局会议审议情况
    1、审议通过了《关于下属子公司担保额度预计的议案》，表决结果为：同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《关于下属子公司担保额度预
计的公告》。
    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》, 表决结果为：同意
8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见同日披露的《独立董事工作制度》。
    3、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，表决结果为：同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，讨论
审议第十四届董事局第四十八次会议、第五十次会议和第十届监事会第二十次会
议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日披露的《关于召
开 2023 年度股东大会的通知》。
    上述第 1、2 项议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。


特此公告




                                   中国宝安集团股份有限公司董事局
                                         二〇二四年六月八日




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