证券代码：000009             证券简称：中国宝安             公告编号：2024-018


       中国宝安集团股份有限公司第十四届董事局
                     第五十一次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    一、董事局会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第
十四届董事局第五十一次会议的会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电话、书面或邮
件等方式发出。
    2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开。
    3、会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决 8 人。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。

    二、董事局会议审议情况
    审议通过了《关于〈《龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议》补充
协议〉部分条款调整的议案》，同意下属子公司中国宝安集团控股有限公司、深圳
市运通物流实业有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司与合作方深 圳市桦盈实
业有限公司、深圳市万科发展有限公司、深圳市晨盈投资咨询有限公司延长《<龙
岗区布吉街道运通片区城市更新项目合作协议>补充协议》履约、有效期限 1 年。
具体内容详见同日披露的《关于下属子公司城市更新项目补充协议部 分条款调整
的公告》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告
                                           中国宝安集团股份有限公司董事局
                                               二〇二四年七月二十三日
                                       1