证券代码：000009               证券简称：中国宝安            公告编号：2024-041


         中国宝安集团股份有限公司第十一届监事会
                         第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“本集团”）第十
一届监事会第一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电话、书面或邮件等方式
发出。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开
    3、会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、会议由鞠彤欣女士主持。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司第十一届监事会监事长的议案》，表决结果为：同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举鞠彤欣为公司第十一届监事会监事长,任职期限与公司第十一届监事
会一致。简历详见公司于 2024 年 11 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告


                                                中国宝安集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二四年十二月十七日

                                        1