证券代码：000012；200012      证券简称：南玻 A；南玻 B       公告编号：2024-003




                      中国南玻集团股份有限公司

               2024 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:45
    ②网络投票时间为：2024 年 2 月 27 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 27
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
2 月 27 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
    ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼报告厅。
    ⑤召集人：公司董事会
    ⑥会议主持人：董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限
公司章程》等规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 130 名，
代表股份 745,916,274 股，占公司有表决权总股份数的 24.29%。其中 A 股股东

                                 第 1 页共 3 页
        （包括代理人）65 名，代表股份 669,132,504 股，占公司有表决权总股份数的
        21.79%；B 股股东（包括代理人）65 名，代表股份 76,783,770 股，占公司有表决
        权总股份数的 2.50%。
            出席本次会议中小股东及股东代理人 127 人，代表股份 96,339,232 股，占公
        司有表决权总股份数的 3.14%。
            ②现场会议出席情况
            参 加 本 次 股 东 会 议 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 59 人 ， 代 表股份
        76,432,724 股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。其中，A 股股东及股东代理
        人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00%；B 股股东及股东
        代理人共 59 人，代表股份 76,432,724 股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。
            出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 59 人，代表 股 份
        76,432,724 股，占公司有表决权总股份数的 2.49%。
            ③网络投票情况
            通过网络投票表决的股东共 71 人，代表股份 669,483,550 股，占公司有表决
        权总股份数的 21.80%。其中，A 股股东及股东 代理人共 65 人， 代 表 股 份
        669,132,504 股，占公司有表决权总股份数的 21.79%；B 股股东及股东代理人共
        6 人，代表股份 351,046 股，占公司有表决权总股份数的 0.01%。
            出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人 68 人，代表 股 份
        19,906,508 股，占公司有表决权总股份数的 0.65%。
            ④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
        列席了本次股东大会。
        二、议案审议情况
            本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于为公
        司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。
        三、议案表决情况
            本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

                                                                                                   表决
序号    议案事项               同意票数（比例）        反对票数（比例）       弃权票数（比例）
                                                                                                   结果

       《关于为公司
1.00                  总体   740,462,092    99.27%      2,986,982   0.40%     2,467,200   0.33%    通过
       董事、监事、


                                             第 2 页共 3 页
高级管理人员
               B股    76,488,178   99.62%       295,592       0.38%      0        0.00%
投保责任保险
的议案》       中小
                      90,885,050   94.34%      2,986,982      3.10%   2,467,200   2.56%
               股东

     上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
     上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详 见
 2024 年 2 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

 四、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
     2、律师姓名：张楚奥、解冰
     3、结论性意见：
     公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
 人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
 会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
 东大会表决结果合法有效。
 五、备查文件
     1、2024 年第一次临时股东大会决议；
     2、法律意见书。


     特此公告。




                                                           中国南玻集团股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                           二〇二四年二月二十八日




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