证券代码：000012；200012       证券简称：南玻 A；南玻 B       公告编号：2024-025




                       中国南玻集团股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


特别提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
    ①现场会议召开时间为：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:45
    ②网络投票时间为：2024 年 10 月 25 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 25
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 25 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。
    ③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    ④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼
二楼报告厅。
    ⑤召集人：公司董事会
    ⑥会议主持人：董事长陈琳女士
    ⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限
公司章程》等规定。
    2、会议的出席情况
    ①出席总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共 1,006
名（其中 4 名股东同时持有 A、B 股），代表股份 788,939,477 股，占公司有表

                                  第 1 页共 3 页
        决权总股份数的 25.69%。其中 A 股股东（包括代理人）914 名，代表股份
        684,030,807 股，占公司有表决权总股份数的 22.28%；B 股股东（包括代理人）
        96 名，代表股份 104,908,670 股，占公司有表决权总股份数的 3.42%。
             出席本次会议中小股东及股东代理人 1,003 人，代表股份 139,362,435 股，
        占公司有表决权总股份数的 4.54%。
             ②现场会议出席情况
             参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 69 人，代表股份
        101,927,782 股，占公司有表决权总股份数的 3.32 %。其中，A 股股东及股东代
        理人共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权总股份数的 0.00 %；B 股股东及股
        东代理人共 69 人，代表股份 101,927,782 股，占公司有表决权总股份数的 3.32 %。
             出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人 69 人，代表股份
        101,927,782 股，占公司有表决权总股份数的 3.32 %。
             ③网络投票情况
             通过网络投票表决的股东共 937 人，代表股份 687,011,695 股，占公司有表
        决权总股份数的 22.37 %。其中，A 股股东及股东代理人共 914 人，代表股份
        684,030,807 股，占公司有表决权总股份数的 22.28 %；B 股股东及股东代理人共
        27 人，代表股份 2,980,888 股，占公司有表决权总股份数的 0.10%。
             出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人 934 人，代表股份
        37,434,653 股，占公司有表决权总股份数的 1.22 %。
             ④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或
        列席了本次股东大会。
        二、议案审议情况
             本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于续聘
        2024 年度审计机构的议案》。
        三、议案表决情况
             本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

                                                                                                  表决
序号     议案事项              同意票数（比例）       反对票数（比例）       弃权票数（比例）
                                                                                                  结果

       《关于续聘
1.00                 总体     783,083,962   99.26%       4,506,707   0.57%    1,348,808   0.17%   通过
       2024 年度审


                                            第 2 页共 3 页
计机构的议
             B股     104,200,685   99.33%           704,044      0.67%      3,941    0.00%
案》

             中小
                     133,506,920   95.80%       4,506,707        3.23%   1,348,808   0.97%
             股东

       上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
       上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见
 2024 年 10 月 9 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

 四、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
       2、律师姓名：解冰、张楚奥
       3、结论性意见：
       公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
 人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
 会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股
 东大会表决结果合法有效。
 五、备查文件
       1、2024 年第二次临时股东大会决议；
       2、法律意见书。


       特此公告。




                                                          中国南玻集团股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                              二〇二四年十月二十六日




                                   第 3 页共 3 页