证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮 B   公告编号：2024-20


                 深圳市深粮控股股份有限公司
            第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 10:10 在深圳市福田
区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。

会议通知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，
实到董事 8 名，其中董事胡翔海先生授权委托董事长王志楷先生出席会
议，董事古成先生、张国元先生、卢雨禾女士以通讯方式出席会议。公
司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。
    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
    （一）《公司 2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司信息披露委员会 2024 年第四次会议审议并取得了明

确同意的意见。
    公司董事会审计委员会审议通过《公司 2024 年第三季度财务报告》
并同意将其编入《公司 2024 年第三季度报告》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2024 年第三季度报告》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
                                   1
    （二）《关于修订〈公司员工差旅费管理办法〉的议案》
    同意修订《公司员工差旅费管理办法》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （三）《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年
度考核工作方案》
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的
意见。
    同意《公司经理层成员（含董事会秘书）、专职党委副书记 2023 年
度考核工作方案》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （四）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

    同意将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
    （五）《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司 2024 年第二次
临时股东大会的通知》。
    同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

    三、备查文件
    （一）《公司第十一届董事会第十次会议决议》；
    （二）《公司第十一届董事会审计委员会第六次会议决议》；


                                2
（三）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。
特此公告。




                                深圳市深粮控股股份有限公司
                                        董   事   会
                                   二〇二四年十月二十九日




                           3