深圳长城开发科技股份有限公司
               2024 年第二次独立董事专门会议决议



    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规

定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年

第二 次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开，

会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事

推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下：

    一、审议通过了《中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计

报告（2024 年 3 月 31 日）》

    我们认为：公司关联交易的存款事项能够严格按照中国证监会、

深圳证券交易所及公司相关制度的有关规定办理，遵循了公平、公正

的原则，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。大信会计

师事务所（特殊普通合伙）所对中电财务截至 2024 年 3 月 31 日与财

务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系的制

定及实施情况进行了审核，并出具了大信专审字[2024]第 1-02663 号

《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》，经审阅，

我们同意将大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的以上报告提

交公司董事会审议。

    此议案需提请公司董事会审议。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此决议。

                            深圳长城开发科技股份有限公司

                                  二○二四年四月二十九日