证券代码：000026   200026   证券简称：飞亚达   飞亚达 B   公告编号：2024-024

                              飞亚达精密科技股份有限公司
                       第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       一、董事会会议召开情况
       飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议在 2024 年
8 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决
方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》；
    公司董事会全体成员保证 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

    本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

       （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举非独立董事的
议案》；
    鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东中航国

际控股有限公司提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人

为张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生，任期自公司股东会选举通过

之日起三年。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2024-027》。

    本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

    本议案尚需提交股东会审议。

       （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举独立董事的议
案》；
    鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》
等有关规定，经董事会提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会独立董事候选

人为王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2024-027》。

    本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

    本议案尚需提交股东会审议。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任
公司签订金融服务框架协议的议案》（关联董事回避表决）；
    关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意

该项议案。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的

关联交易公告 2024-029》。

    本议案经公司独立董事专门会 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该项议案。

    本议案尚需提交股东会审议。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于在中航工业集团财务有限责任
公司存贷款的风险处置预案》（关联董事回避表决）；
    关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意

该项议案。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任
公司关联存贷款的风险评估报告》（关联董事回避表决）；
    关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意

该项议案。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报

告》。

    （七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股
票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；
    鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象陈立彬先生、朱安华先生离职，梁

春艳女士去世，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚

未解除限售的 90,180 股 A 股限制性股票进行回购注销。

    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限
制性股票的公告 2024-030》。

    本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

    本议案尚需提交股东会审议。

    （八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<发展规划管理办法>的议
案》；
    （九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<中长期发展规划>的议案》；
    （十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股
东会的议案》。
    具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 2024-031》。

    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
    2、公司独立董事专门会 2024 年第二次会议决议；
    3、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
    4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。


    特此公告


                                                       飞亚达精密科技股份有限公司
                                                                  董   事   会
                                                           二〇二四年八月二十一日