证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B       公告编号：2024-42




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第十届董事会2024年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会2024年第一次临时会议于2024年9月18日以电话、传真和电子邮件

方式发出通知和文件材料，会议于2024年9月25日以通讯表决方式召

开。应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      本次会议审议通过了《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构

和内部控制审计机构的议案》（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn），同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

      本议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

      本议案经公司第十届董事会风险内控与审计委员会2024年第三

次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      特此公告。

                             国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                                         2024 年 9 月 26 日