证券代码：000028 、200028    证券简称：国药一致、一致B   公告编号：2024-56




                      国药集团一致药业股份有限公司

            第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况

      经国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长召

集并豁免通知期限，公司第十届董事会 2024 年第五次临时会议于

2024 年 12 月 12 日以电话和电子邮件方式发出通知和文件材料，于

2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。应参加会议董事 7 名，实

际出席会议董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。

      二、董事会会议审议情况

      本次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

      经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审查通过后，董事会

同意聘任李进雄先生任公司总经理。

      李进雄先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求

的任职条件，简历后附。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

      特此公告。
                        国药集团一致药业股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 14 日
   附：简历

    李进雄先生，1978 年出生，中国国籍，中共党员，大学本科，

主管药师。本公司党委副书记（主持工作）、总经理。2004 年至 2011

年，先后任山东九州通医药有限公司采购部部长、采购总监、副总经

理、总经理；2012 年至 2023 年，先后任国药控股山东有限公司副总

经理、党委委员、纪委书记。2024 年 1 月至 12 月，任本公司副总经

理；2024 年 1 月起，任本公司党委副书记（主持工作）。2024 年 2

月起，任本公司第九届、第十届董事会董事；2024 年 12 月起，任本

公司总经理。

    截至本公告披露日，李进雄先生未持有公司股份。李进雄先生与

公司控股股东国药控股股份有限公司存在关联关系。李进雄先生未在

公司实际控制人及股东单位任职，与其他持有公司 5%以上股份的股

东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

    李进雄先生不属于人民法院公布的失信被执行人；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得

提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关

法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深

交所其他相关规定等要求的任职条件。