证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-70
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日
（星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及
会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事
2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了
本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶
女士进行表决。
3. 会议由监事邹牧冶女士主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产
处置计划。
1
公司 2025 年度拟处置资产的账面原值为 4,027.38 万元，账面净值为 217.06
万元，评估值为 120.37 万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。
监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，
公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真
实可靠。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案
公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其
下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。
该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司
市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交
易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
集团及其下属企业 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
中国第一汽车股份有限 协作件、检
市场定价 8,132 - 537
公司 测服务等
向关联人
采购商品/ 一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,480 - 680
接受劳务
一汽解放集团股份有限
协作件等 市场定价 1,008 - 254
公司
2
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
协作件、网
其他关联人小计 市场定价 4,979 - 1,876
络服务等
合计 20,599 - 3,347
中国第一汽车股份有限
零部件等 市场定价 732,311 - 423,504
公司
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 524,656 - 289,117
一汽解放集团股份有限
零部件等 市场定价 217,005 - 144,235
公司
向关联人
销售商品/ 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 77,986 - 50,130
提供劳务
一汽丰田汽车有限公司 零部件等 市场定价 281,833 - 197,387
其他关联人小计 零部件等 市场定价 24,392 - 1,836
1,106,2
合计 1,858,183 -
09
向关联人
一汽-大众汽车有限公司 出租资产 市场定价 456 - 202
出租资产
向关联人 一汽解放集团股份有限
承租资产 市场定价 134 - 39
承租资产 公司
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 10,144
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 100,000 - 0
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 810 - 301
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 2,500 - 19
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》 编号：2024-71）。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
3
投资（天津）有限公司需回避表决。
(三) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日常
关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富
维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于
公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符
合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方
式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政
策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽
富维 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
向关联人
长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 协作件等 市场定价 1,096 - 27
件股份有限公司
接受劳务
向关联人
长春一汽富维汽车零部
销售商品/ 零部件等 市场定价 13,006 - 5,043
件股份有限公司
提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》 编号：2024-71）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国
有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）
有限公司均需回避表决。
4
(四) 关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案
公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等
交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场
的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是
在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行
的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股
子公司 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
富赛益劢汽车电子有限
协作件等 市场定价 223,776 - 126,315
公司
蒂森克虏伯富奥辽阳弹
协作件等 市场定价 16,790 - 11,445
簧有限公司
长春东睦富奥新材料有
协作件等 市场定价 8,519 - 5,255
限公司
向关联人
采埃孚富奥底盘技术（长
采购商品/ 协作件等 市场定价 6,646 - 3,158
春）有限公司
接受劳务
大众一汽平台零部件有
协作件等 市场定价 1,064 - 183
限公司
其他关联人小计 协作件等 市场定价 6,580 - 1,455
合计 263,375 - 147,811
大众一汽平台零部件有 零部件、劳
市场定价 25,890 - 23,248
限公司 务等
富赛益劢汽车电子有限
向关联人 劳务等 市场定价 6,332 - 2,365
公司
销售商品/
天合富奥汽车安全系统 零部件、劳
提供劳务 市场定价 1,720 - 389
[长春]有限公司 务等
零部件、劳
其他关联人小计 市场定价 6,800 - 1,653
务等
5
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
合计 40,742 - 27,655
大众一汽平台零部件有
租赁服务 市场定价 817 - 681
限公司
富赛益劢汽车电子有限
租赁服务 市场定价 558 - 219
公司
向关联人 天合富奥汽车安全系统
租赁服务 市场定价 225 - 187
出租资产 [长春]有限公司
其他关联人小计 租赁服务 市场定价 100 - -
合计 1,700 - 1,087
向关联人 吉林省新慧汽车零部件
承租资产 市场定价 233 - 111
承租资产 科技有限公司
收取商标 天合富奥商用车转向器 商标权使
协议定价 210 - 82
权使用费 (长春)有限公司 用费
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》 编号：2024-71）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 关于预计公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易的议案
公司拟与其他关联方发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等
交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场
的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与其他关联方发生的日常关联交
易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定
进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
6
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与其他
关联方 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
截至披 上年
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易 露日已 （2024
关联人 金额或预
类别 内容 定价原则 发生金 年）发生
计金额
额 额
宁波峰梅新能源汽车科
外协件等 市场定价 1,872 - 314
技股份有限公司
向关联人
采购商品/ 其他关联人小计 外协件等 市场定价 1,202 - 276
接受劳务
合计 3,074 - 590
宁波峰梅新能源汽车科
零部件等 市场定价 2,456 - 110
技股份有限公司
向关联人
销售商品/ 其他关联人小计 零部件等 市场定价 629 - 130
提供劳务
合计 3,085 - 240
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资
讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》 编号：2024-71）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议此议案时，关联股东宁波华翔
电子股份有限公司需回避表决。
三、 备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
7
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2024 年 12 月 21 日
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