证券代码：000030、200030                     证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-74




    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

   1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23
日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议。本次会议的会议通知
及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以电话和电子邮件等方式发出。

   2. 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨
文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李晓先生、徐世利先生、孙
立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。

   3. 会议由胡汉杰董事长主持。

   4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零
部件股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    (一) 关于取消富奥股份 2025 年第一次临时股东大会的议案


    因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，取消原定于2025年1月6日召
开的2025年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新
审议并决定股东大会会议时间安排。
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表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。



特此公告。




                                   富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                           2024 年 12 月 24 日




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