证券代码：000030、200030                  证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2024-75




               富奥汽车零部件股份有限公司
     关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23 日
召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消富奥股份 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。


    一、 取消股东大会的相关情况


    1、 取消的股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

    2、 取消的股东大会召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 2:00

    3、 取消的股东大会股权登记日及最后交易日：

    （1）A 股股权登记日：2024 年 12 月 31 日

    （2）B 股最后交易日：2024 年 12 月 23 日

    4、 取消的股东大会拟审议议案：

    （1）关于审议《公司 2025 年财务预算报告》的议案

    （2）关于审议《公司 2025 年投资预算报告》的议案

    （3）关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案

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    （4）关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案

    （5）关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日
常关联交易的议案

    （6）关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案

    （7）关于预计公司与其他关联方 2025 年度日常关联交易的议案

    （8）关于选举李俊新先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案


    二、 股东大会取消原因及后续安排


    因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于
2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，后续公司将根据实际情况
另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

    本次股东大会的取消符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富
奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司董事会对由此给广大投资者造成
的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。


    三、 备查文件


    1、 第十一届董事会第九次会议决议。




    特此公告。




                                        富奥汽车零部件股份有限公司董事会

                                                2024 年 12 月 24 日


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