大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告


证券代码：000031                  证券简称：大悦城     公告编号：2024-006


                        大悦城控股集团股份有限公司
             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开 2024
年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场
表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项介绍如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。
     2、会议的召集人：第十一届董事会。
     公司于 2024 年 2 月 2 日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 2 月
22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
     3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
交所业务规则和公司章程的规定。
     4、会议召开时间
     （1）现场会议开始的时间：2024 年 2 月 22 日 14:30。
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 2 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 以及 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6、股权登记日：2024 年 2 月 7 日
     7、出席对象：

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     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
     截止股权登记日 2024 年 2 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     8、现场会议地点：北京市安定门外大街 208 号玖安广场媒体中心。


     二、会议审议事项
                                                                    备注
 议案编码                            议案名称                  该列打勾的栏目
                                                               可以投票

    100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                √
  非累积投
    票议案
    1.00      关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案             √
              关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议
    2.00                                                             √
              案
              关于修订《大悦城控股集团股份有限公司独立董事制
    3.00                                                             √
              度》的议案
     说明：
     1、上述议案中，第 1 项议案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十一
届监事会第四次会议审议通过，议案详情请见公司于本公告披露同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《第
十一届监事会第四次会议决议公告》《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺
的公告》；第 2、3 项议案已经第十一届董事会第七次会议审议通过，议案详情
请见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第七次
会议决议公告》、《大悦城控股集团股份有限公司章程》修订对照表及《大悦城
控股集团股份有限公司独立董事制度》（拟修订稿）。
     2、上述议案中，第 2 项属于特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上同意。其他议案须经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
     3、上述议案中，第 1 项属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将

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对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
     4、上述议案中，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需
对第 1 项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。


     三、会议登记方法
     1、股东登记方式
     （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示
本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
     （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。
     异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
     2、登记时间： 2024 年 2 月 18 日、19 日 9:00 至 17:00。
     3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层。
     4、联系方式
     联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
     联系电话：010-85017888；
     传真：0755-23999009；
     电子邮箱：000031@cofco.com；
     联系人：牟建勋。
     5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
     6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
     同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上

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方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。


     五、备查文件
     1、第十一届董事会第八次会议决议；
     2、第十一届监事会第四次会议决议；
     3、第十一届董事会第七次会议决议。


     特此通知。




                                                   大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年二月二日




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    附件一

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360031。
    2、投票简称：“大悦投票”。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 以及 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 22 日（现场股东大会召
开当日）9:15，结束时间为 2024 年 2 月 22 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：
                                   授权委托书

    委托人：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托有效期：


    兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大
悦城控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，依照下列指示对大会
所有议案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。
                                                   备注
                                                 （该列打
 议案编码               议案名称                 勾的栏目   同意   反对   弃权
                                                   可以投
                                                   票）
   100    总议案：除累积投票议案外的所有议案         √
 非累积投
 票议案
          关于控股股东延期履行避免同业竞争承
   1.00                                            √
          诺的议案
          关于修订《大悦城控股集团股份有限公
   2.00                                            √
          司章程》的议案
            关于修订《大悦城控股集团股份有限公
   3.00                                            √
            司独立董事制度》的议案
    备注：
    1、请对总议案或非累积投票议案选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中
打√，三者只能选一项，多选则视为无效。股东对总议案进行投票，视为对除累
积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
    2、上述议案中，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需
对第 1 项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期：