大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告



证券代码：000031                   证券简称：大悦城     公告编号：2024-043


                        大悦城控股集团股份有限公司
                 第十一届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事
会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发
出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事姚长林先生主
持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
     一、关于选举董事长的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦
城控股集团股份有限公司关于变更董事长的公告》。
     二、关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     鉴于公司董事会人员变动，经与会董事选举，各专门委员会委员调整如
下：
     1、战略委员会：由姚长林、刘洪玉先生、孙朱莉女士、张明睿先生 4 人组
成，姚长林先生任主任委员。
     2、审计委员会：由杨金观先生、刘洪玉先生、李曙光先生 3 人组成，杨金
观先生任主任委员。
     3、薪酬与考核委员会：由刘洪玉先生、李曙光先生、杨金观先生 3 人组成，
刘洪玉先生任主任委员。
     4、提名委员会：由李曙光先生、刘洪玉先生、姚长林先生 3 人组成，李曙


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大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告


光先生任主任委员。
     5、可持续发展委员会：由刘洪玉先生、姚长林先生、吴立鹏先生 3 人组成，
刘洪玉先生任主任委员。
     三、关于聘任副总经理的议案
     表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     经公司总经理提名和董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任魏学问先
生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
     魏学问先生的简历及个人情况说明附后。


     特此公告。




                                                   大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年六月二十八日




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附件：
                              魏学问先生简历及情况说明


     魏学问，男，1979 年 3 月出生，武汉大学经济学学士。2000 年 8 月进入中
粮集团，历任中粮置业行政部副总经理、西单大悦城招商部总监、朝阳大悦城副
总经理兼招商部总监、商业管理中心招商部总经理、中粮置地上海公司副总经理
兼静安大悦城总经理，2016 年 8 月起任公司战略部（现更名为战略运营中心）
总经理。2024 年 6 月起任公司副总经理。
     魏学问先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提
名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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