大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告


证券代码：000031                  证券简称：大悦城   公告编号：2024-050


                         大悦城控股集团股份有限公司
                  第十一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
会议通知于 2024 年 8 月 20 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024
年 8 月 30 日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级
管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。本次会议听取《2024 年半年度总经理工作报告》，并审议通过以下议案：
     一、关于计提资产减值准备的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控
股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
     本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
     二、关于审议《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城
控股集团股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
     2024年半年度财务报告已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会
审议。
     三、关于审议《关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2024 年 6 月 30
日）》的议案
     议案表决情况：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控
股集团股份有限公司关于中粮财务有限责任公司的风险评估报告（2024 年 6 月 30
日）》。
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告


     本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
     本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事陈朗、张鸿飞、吴立鹏已回避
表决，其余董事一致同意。
     四、关于审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控
股集团股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     本议案已经审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
     五、关于审议《2024 年度投资计划年中调整方案》的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     本议案已经战略委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
     六、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司研发项目管理办法》的议案
     议案表决情况：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     特此公告。




                                               大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年八月三十日