股票代码：000042             股票简称：中洲控股              公告编号：2024-65 号




              深圳市中洲投资控股股份有限公司
              第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第六次会议通

知于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，

同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

    2、本次董事会于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

    3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深

圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

    根据中国证监会《深圳证券交易所上市公司定期报告类第 5 号——上市公司季度报告公

告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，按照真实、准确、完整的

原则，公司编制了 2024 年第三季度报告。

    本公司董事会、监事会及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任，同意公司 2024 年第三季度报告在中国证监会指定的报纸和网站分别公开披露。

    具体内容详见本公司同日发布的 2024-67 号公告《2024 年第三季度报告》。

    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计估计变更的议案》。

    董事会同意本次会计估计变更事项，公司监事会及审计与风险管理委员会一致同意本次

会计估计变更。

    具体内容详见本公司同日发布的 2024-68 号公告《关于会计估计变更的公告》。

    三、备查文件

                                         1
1、 第十届董事会第六次会议决议。

2、 第十届监事会第四次会议决议；

3、 第十届董事会审计与风险管理委员会第四次会议决议。




特此公告。




                                       深圳市中洲投资控股股份有限公司

                                                董 事 会

                                           二〇二四年十月二十九日




                                   2